Ngày 5/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú tại TP Hà Nội) được xác định có liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh.
Chiêu trò núp bóng "Huấn Hoa Hồng" giăng bẫy người vay tiền
Theo Công an TP Đà Nẵng, nhóm của Hiền hoạt động theo mô hình khép kín, phân chia địa bàn rõ rệt, thường xuyên thay đổi chỗ ở và liên lạc, điều hành hoàn toàn qua các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhóm đối tượng này chủ yếu sử dụng Telegram; khi phát hiện dấu hiệu bất thường lập tức xóa các thông tin, dữ liệu liên quan.
Lời khai ban đầu Công an TP Đà Nẵng xác định: Do không có nghề nghiệp ổn định, Vũ Đức Phong (SN 1997) đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005) thiết lập đường dây lừa đảo cho vay tiền online. Phong trực tiếp lập nhóm Telegram “cơ quan” để phân vai, giao việc. Nhóm sử dụng hàng loạt SIM rác, tài khoản ngân hàng và tài khoản mạng xã hội ảo.
Để tạo sự chú ý, Phong lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, gắn hình ảnh và video của Bùi Xuân Huấn (tức “Huấn Hoa Hồng”) rồi chạy quảng cáo dịch vụ cho vay tiền. Khi người vay liên hệ, Đoan tiếp nhận thông tin, gửi các gói vay rồi điều hướng nạn nhân sang ứng dụng Zalo. Tại đây, Phong hoặc Hiền vào vai nhân viên tư vấn, khẳng định đây là "công ty của Huấn Hoa Hồng liên kết với ngân hàng Techcombank" để tạo niềm tin tuyệt đối.
Sau khi dụ được nạn nhân gửi căn cước công dân và thông tin cá nhân, nhóm thông báo hồ sơ đã được duyệt khẩn cấp. Tuy nhiên, trước khi giải ngân, chúng yêu cầu người vay nộp 1-2% phí hồ sơ (hứa hẹn hoàn lại cùng khoản vay). Khi tiền về tài khoản, các đối tượng tiếp tục viện cớ “sai nội dung chuyển khoản” hoặc “thiếu thủ tục” để ép nộp thêm.
Tinh vi hơn, chúng làm giả hình ảnh chuyển khoản thành công nhằm khẳng định tiền đã giải ngân nhưng hệ thống bị nghẽn, buộc nạn nhân phải đóng thêm 10% "thuế" trên tổng khoản vay mới được mở khóa. Khi người vay cạn tiền hoặc phát hiện bị lừa, chúng lập tức chặn toàn bộ liên lạc.
Lộ diện mắt xích "rửa tiền" và tụ điểm ma túy
Nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất chính, Phong móc nối với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996) để thực hiện hành vi "rửa tiền". Mỗi giao dịch thành công, Sơn được trích hưởng khoảng 4% hoa hồng rồi luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng tầng tầng lớp lớp. Để rút tiền mặt mang về, Sơn thuê Hoàng Văn Tiến (SN 1997) và trả lương theo tháng.
Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt và phường Phú Lương (TP Hà Nội) đồng loạt đột kích các địa điểm, bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn, Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996).
Đáng chú ý, quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng trinh sát phát hiện thêm dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, cơ quan chức năng xác định Sơn, Linh và Hiệp đều dương tính với chất ma túy.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi, màn hình máy tính, ô tô, xe mô tô, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật dụng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng ma túy.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đã thi hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với 3 đối tượng Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan công an đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
