Báo cáo dài 53 trang do công ty kiểm toán KPMG thực hiện và được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/11, đã ghi nhận chi tiết các khoản thu chi liên quan đến tài sản của Venezuela từ ngày 3/1 (thời điểm lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro) đến ngày 30/9.
Theo báo cáo, phần lớn nguồn thu - hơn 12,1 tỷ USD - đến từ hoạt động xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và khí đốt tự nhiên. Ngoài ra, các nguồn thu khác bao gồm 108 triệu USD từ vàng, 22 triệu USD từ khoáng sản và 24,6 triệu USD từ phân bón.
Toàn bộ doanh thu được chuyển vào các tài khoản do Mỹ quản lý thay vì Ngân hàng Trung ương Venezuela. Ban đầu, Washington thiết lập tài khoản tạm thời tại Ngân hàng Quốc gia Qatar, tiếp nhận khoảng 500 triệu USD. Đến cuối tháng 1, hệ thống được chuyển sang Tài khoản Ủy thác Venezuela do Bộ Tài chính Mỹ điều hành tại Citibank ở New York.
Khoảng 20 doanh nghiệp thu mua tài nguyên đã chuyển tiền vào tài khoản này sau khi vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của Mỹ về tuân thủ lệnh trừng phạt và chống rửa tiền. Dù danh tính các bên mua không được tiết lộ trong bản báo cáo công khai, hai tập đoàn thương mại hàng hóa Trafigura và Vitol được xác định đã đóng góp tới 61% tổng doanh thu, thông qua các giấy phép kinh doanh đặc biệt cấp sau ngày 3/1.
Tính đến ngày 30/9, Mỹ đã giải ngân 12,11 tỷ USD, để lại số dư 168,6 triệu USD trong tài khoản. Khoảng 11,7 tỷ USD được phân bổ thông qua các phiên đấu giá ngoại tệ do ngân hàng thương mại Venezuela vận hành, nhằm can thiệp thị trường và ổn định đồng bolívar.
Về cơ chế giám sát, báo cáo khẳng định "số tiền này vẫn là tài sản chủ quyền của Venezuela" nhưng được "nắm giữ chờ quyết định sử dụng cho các mục đích công, chính phủ hoặc ngoại giao". Việc giải ngân cần có sự phê duyệt của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và sự đồng thuận của Bộ Tài chính Mỹ.
Dù chính quyền Mỹ khẳng định cơ chế quản lý bảo đảm tính minh bạch, các nghị Đảng Dân chủ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng và bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với nguồn tiền.
