Mỹ buộc tội gian lận 6 công ty liên quan đến tỷ phú nhôm Trung Quốc
(CLO) 6 công ty liên quan đến tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian mới đây đã bị buộc tội gian lận tại Mỹ vì ngụy tạo các lô hàng nhôm nhằm trốn việc trả 1,8 tỷ USD tiền thuế hải quan.
Mỹ buộc tội gian lận trốn thuế đối với 6 công ty liên quan đến tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian. Ảnh: Bloomberg News.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 2 công ty có trụ sở tại bang California do ông Liu quản lý đã mua nhôm và định hình chúng thành các pallet (một cấu trúc phẳng dùng để cố định hàng hóa vốn không phải chịu thuế chống bán phá giá) và lưu trữ chúng trong các nhà kho cũng thuộc quyền kiểm soát của ông Liu.
Trong một thông cáo phát ra hôm 23/8, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ông Liu đã dàn dựng việc bán khống nhôm nhằm mục đích làm tăng giá trị cho công ty Zhongwang – nhà sản xuất nhôm sử dụng trong xây dựng và phụ tùng ôtô lớn nhất Trung Quốc.
Do Mỹ không áp dụng thuế chống bán phá giá cho các pallet, ông Liu và Zhongwang đã dàn xếp xây dựng và mua lại các cơ sở nấu chảy nhôm để định hình lại các thanh nhôm thành pallet có giá trị theo thương mại, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Hội đồng quản trị của China Zhongwang Holdings cho biết trong một tuyên bố rằng “cổ đông” Liu Zhongtian đã “xác nhận với công ty rằng cá nhân không kiểm soát và không phải là chủ sở hữu của các công ty có trụ sở tại California. Ông Liu cũng phủ nhận mọi cáo buộc do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra”.
Tỷ phú nhôm Trung Quốc Liu Zhongtian. Ảnh: Getty Images.
Khi các cáo buộc được đệ trình hồi năm 2019, Zhongwang đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Trung Quốc và nước ngoài. Hiện, cả Zhongwang và ông Liu đều chưa nhận được bất kỳ đơn triệu tập nào.
Sáu công ty trên dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 13/12 tới đây. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Liu và Zhongwang cũng bị Mỹ buộc tội nhưng họ vẫn chưa xuất hiện tại tòa.