Nhiều ngày nay, chị L.T.H. (trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) mất ăn, mất ngủ khi nhiều dây phường (dây hụi, họ) mà chị tham gia bị chủ phường tuyên bố dừng hoạt động. Chị cho biết, tham gia 14 dây phường do chị H.T.Q. (SN 1991, trú cùng địa phương) tổ chức. Tổng số tiền chị đã đóng là gần 1 tỷ đồng.
Theo quy định của chủ phường, người tham gia phải đóng “phế” 10% số tiền nộp lần đầu tiên. Người nhận lần đầu chỉ được nhận tiền gốc của các phường viên. Người cuối cùng sẽ nhận được nhiều tiền gốc và lãi nhất.
Khi tham gia, chị H. được đưa vào một nhóm khoảng 300 thành viên. Hàng ngày, chủ phường sẽ thông báo về việc mở dây phường mới, cho biết số tiền tham gia, cách thức tính lãi, thời gian duy trì phường. Ai tham gia dây phường sẽ đăng ký và tiếp tục được đưa vào nhóm nhỏ. Là người nhận phường cuối cùng của dây nhưng đến lượt nhận tiền, chị H. bị chủ phường đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả tiền.
Ngày 24/2, chị Q. thông báo trong nhóm tạm dừng hoạt động của phường đến đầu tháng 3 với lý do có việc đột xuất. Đến ngày 1/3, chủ phường tiếp tục đưa ra thông báo dừng hoạt động vì “quá nhiều người không còn khả năng thanh toán” cùng cam kết sẽ có trách nhiệm thu hồi số tiền các phường viên đã nộp. Thấy có dấu hiệu bất thường, chị H. tìm đến nhà Q. thì thấy khóa trái cửa, gia đình không còn ở đó nữa.
Tương tự, bà N.T.H. (trú xã Tân Kỳ) cũng đang đứng trước nguy cơ mất trắng 1,8 tỷ đồng khi tham gia 16 dây phường do người phụ nữ 35 tuổi tổ chức.
Theo chia sẻ của các phường viên, Q. đã tạo cho mình vỏ bọc cuộc sống giàu có. Bên cạnh đó, việc Q. có kinh nghiệm tổ chức phường 7 năm khiến nhiều người tin tưởng tham gia góp hụi.
Quá trình vận hành, chủ hụi đặt ra nhiều quy định như phạt tiền nếu chậm đóng và yêu cầu người tham gia phải gửi hóa đơn chuyển khoản vào nhóm. Sau sự việc, nhiều người mới nhận ra các dấu hiệu bất thường. Gặp trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại, chủ hụi luôn nói đã hết tiền, chưa thể trả.
Bên cạnh đó, trong các nhóm hụi thường xuất hiện nhiều tài khoản lạ không rõ lai lịch, họ góp mặt ở hầu hết phường và được xếp nhận tiền ở những lượt đầu, trong khi không có bằng chứng chuyển tiền như những người khác. Lúc đó, họ chỉ nghĩ là người quen của chủ hụi nên không để ý. Sau khi vỡ hụi, họ suy nghĩ lại mới thấy có thể chỉ một số ít người nộp tiền thật, còn lại là tài khoản ảo giả vờ nhắn tin tương tác.
Sau khi chủ hụi thông báo dừng hoạt động, nhiều người kéo đến nhà yêu cầu trả tiền. Qua kiểm tra, họ phát hiện một số tài sản giá trị của người này đã được sang tên cho họ hàng. Vì thế, ai cũng lo ngại khả năng thu hồi được tiền rất thấp.
Lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ cho biết, sau khi nắm được thông tin về đường dây phường hụi trên địa bàn, Thường trực Đảng ủy xã đã làm việc và giao Công an xã báo cáo Công an tỉnh để sớm làm rõ thông tin, xử lý nghiêm nếu có vi phạm để sớm ổn định tình hình.
