Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia, sau này là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia có trụ sở chính tại địa chỉ 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Thanh Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty của mình với hình thức đầu tư sinh lời.
Để tiếp cận được với người có nhu cầu cho vay vốn, Tâm đã lập khoảng 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố. Từ các văn phòng đại diện, đối tượng này đã tổ chức các buổi hội thảo, “đại hội tôn vinh”, mời gọi huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.
Trong các buổi hội thảo, các buổi “đại hội tôn vinh” cũng như các tài liệu, video trên các phương tiện thông tin truyền thông, Công ty Hoàng Gia đã đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận lên 83% đến 96% trong thời gian từ 13 đến 15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác để đánh vào lòng tham của người dân.
Đồng thời, Đỗ Thanh Tâm còn vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị do Công ty đang đầu tư có lãi cũng như giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà Đỗ Thanh Tâm và Công ty Hoàng Gia đã đạt được để những người nhẹ dạ tin tưởng, gửi tiền vào công ty của đối tượng này. Thực chất các giải thưởng này đều do Tâm dùng tiền mua từ các công ty tổ chức sự kiện hoặc các tạp chí để đánh bóng tên tuổi và nâng uy tín công ty của mình lên.
Thậm chí có thời điểm Tâm còn đưa ra thông tin giả mạo về việc được Phó Chủ tịch nước tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong kinh doanh để lừa người dân.
Bằng các thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, Đỗ Thanh Tâm cùng công ty Hoàng Gia đã dụ dỗ được hàng trăm người dân trên cả nước gửi tiền vào công ty của mình.
Trong quá trình điều tra, xác minh, bước đầu Cơ quan ANĐT xác định Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Với thủ đoạn này, Đỗ Thanh Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng và đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay.
Căn cứ theo lời khai của Đồ Thanh Tâm và những chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý Đỗ Thanh Tâm cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, tính đến nay, đã có 728 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.
