Ngày 16/12 – Công an thành phố Đà Nẵng vừa công bố thông tin chi tiết về việc triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an thành phố, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cùng với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan, với số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới con số khổng lồ: khoảng 2.000 tỷ đồng.
Đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây này là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).
Theo kết quả điều tra ban đầu, Vân đã cấu kết với 3 đối tượng tại TP.HCM cùng nhiều cá nhân khác để thiết lập một dự án tiền ảo hoàn toàn không có thật, gọi là đồng “DRK”.
Khoảng thời gian đầu năm 2020, nhóm đối tượng này bắt đầu chiến dịch truyền thông rầm rộ. Chúng sử dụng nhiều thông tin sai sự thật, thổi phồng giá trị và tiềm năng của đồng DRK trên các nền tảng mạng xã hội, các trang tin điện tử giả mạo để dẫn dụ và thu hút một lượng lớn nhà đầu tư tham gia vào hệ thống đa cấp lừa đảo này. Bằng cách xây dựng lòng tin giả tạo và hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, các đối tượng đã thành công trong việc thu gom nguồn vốn đầu tư từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
Đến cuối năm 2021, khi số tiền chiếm đoạt đã đạt mức đặc biệt lớn, Huỳnh Đức Vân và đồng phạm quyết định thực hiện bước cuối cùng trong kịch bản lừa đảo: đánh sập dự án DRK. Chúng đồng loạt xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của đồng tiền ảo này, bao gồm việc xóa website, gỡ bỏ fanpage chính thức và giải tán tất cả các hội nhóm liên quan. Hành động này nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, sau đó nhanh chóng quy đổi sang tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân và rửa tiền.
Căn cứ vào dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an xác định số tiền điện tử mà các đối tượng đã chiếm đoạt gồm: hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT. Tính tổng cộng, giá trị tương đương vào năm 2021 đã lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.
Đây là vụ án có quy mô chiếm đoạt tài sản bằng tiền điện tử thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá tại Đà Nẵng. Trong quá trình áp dụng các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã kịp thời tạm dừng giao dịch và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng cùng các bất động sản liên quan, với tổng trị giá tài sản bị phong tỏa bước đầu lên đến hơn 600 tỷ đồng.
Công an thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra thông báo khẩn cấp, kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án này nhanh chóng ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, cơ quan Công an thông báo đến toàn thể người dân, đặc biệt là những cá nhân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm, đến ngay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để trình báo, cung cấp thông tin và giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại.
