Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận kiến nghị của Thanh tra tỉnh Hà Giang (nay là Thanh tra tỉnh Tuyên Quang) về việc chuyển hồ sơ vụ việc đối với Dự án kinh doanh Nhà ở đô thị tại Km2, thành phố Hà Giang (nay là phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) của Công ty TNHH Sơn Hải sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trốn thuế.
Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định: Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, Công ty TNHH Sơn Hải dưới sự chỉ đạo, điều hành của Nguyễn Văn Sơn đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền thuộc Dự án kinh doanh Nhà ở đô thị tại Km2, thành phố Hà Giang cho các cá nhân, hộ gia đình nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng; không hạch toán doanh thu và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
