Theo thông tin từ TAND tỉnh Quảng Trị, đây là vụ án có tính chất phức tạp, số lượng bị cáo đông, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và ngoài tỉnh.
Danh sách các đối tượng gồm: Lê Thị Hồng Lệ (SN 1987); Phan Văn Hưng (SN 1992); Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985); Nguyễn Thị Tú (SN 1978); Nguyễn Đức Cường (SN 1977), tất cả trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Các đối tượng: Đặng Văn Tân (SN 1984), Vương Thị Thu Thủy (SN 1981), Lê Quang Hạnh (SN 1974), Trần Thị Thảo Sương (SN 1992), Hoàng Thị Thu Thủy (SN 1987), Lê Công Khánh (SN 1973), Phạm Văn Hạnh (SN 1971), Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1988), cùng trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
Các đối tượng: Lê Thiên Sứ (SN 1968); Lê Thị Nhi (SN 1993); Đặng Thị Mỹ Liên (SN 1990); Nguyễn Thị Liên (SN 1981), tất cả trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị.
Các đối tượng: Dương Xuân Kỳ (SN 1970); Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1983); Trần Khánh Phương (SN 1984), cùng trú tại xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Võ Thị Thu Hằng (SN 1982); Lê Đắc Viễn (SN 1976); Cáp Văn Nhất (SN 1975), tất cả trú tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.
Hoàng Thị Như Mỹ (SN 1980), trú tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh; Lê Thị Hồng Ngọc (SN 1992), trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Văn Viên (SN 1987), trú tại xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị;
Theo cáo trạng, các đối tượng đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, cung cấp cho nhiều doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa đầu vào, kê khai khấu trừ thuế, qua đó làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc trốn thuế.
Tùy theo vai trò, mức độ tham gia, các đối tượng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự; nhiều đối tượng đồng thời bị truy tố thêm tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan tố tụng xác định, đường dây này có sự tham gia của nhiều cá nhân, hoạt động có tổ chức, liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp, trong đó có các trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa chi phí, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra ngày 22/4. Việc đưa vụ án ra xét xử được kỳ vọng sẽ làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời góp phần tăng cường công tác quản lý hóa đơn, chứng từ, phòng ngừa vi phạm về thuế đối với lĩnh vực kinh doanh khoáng sản trên địa bàn.
