Trước đó, ngày 26/9, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được thông báo từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội về việc đang điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 30/8/2023.
Danh sách các cá nhân bị tạm dừng giao dịch tài sản.
Để thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh yêu cầu rà soát thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch liên quan đến 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp. Cụ thể, đối với pháp nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang do ông Phạm Khánh Phương là người đại diện hợp pháp. Đối với cá nhân gồm 12 cá nhân thường trú tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có cá nhân ông Phạm Khánh Phương.
Ngoài việc yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản trong thời gian tới, cơ quan chức năng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với 12 cá nhân và 1 pháp nhân nêu trên.
