Tạm giam đại gia ngành gỗ nhận 'chạy án' rồi chiếm đoạt cả chục tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Do có liên quan đến đường dây này, Lộc Văn Cảnh (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia, trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc) lo sợ bị Công an Đà Nẵng điều tra, nên đã nhờ người tìm cách giúp để công ty của mình không bị điều tra, bản thân Cảnh và nhân viên dưới quyền không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

kg2-1747383298955.jpg
Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa.

Sau đó, Cảnh được giới thiệu và làm quen với Nguyễn Sĩ Khoa, từng là một “đại gia” ngành gỗ có tiếng ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Sau vài lần gặp nhau, Khoa đồng ý “giúp” Lộc Văn Cảnh với chi phí 1 triệu USD (hơn 20 tỷ đồng).

Cuối tháng 1 năm 2024, theo yêu cầu của Khoa, Cảnh cùng người quen mang trước 16 tỷ đồng vào Đà Nẵng giao cho Khoa nhờ “chạy án”. Khoa yêu cầu Cảnh phải đổi từ tiền Việt sang đô la Mỹ và mang sang nhà cho Khoa. Cảnh đã đến tiệm vàng do Khoa giới thiệu để đổi số tiền trên lấy 637.000 USD, sau đó bỏ vào thùng giấy mang đến nhà con trai ruột của Nguyễn Sĩ Khoa tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Khoa đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân chứ không dùng tiền để “chạy án” như Cảnh yêu cầu. Sau khi giao tiền cho Khoa thì Lộc Văn Cảnh vẫn bị Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ và trốn thuế.

Biết bị lừa đảo, Cảnh đã có đơn gửi Cơ quan Công an tố cáo Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi lừa đảo. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án.

Với hành vi trên, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sĩ Khoa (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

(CLO) Tối ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Cỡ chữ bài viết: