Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thu (SN 1978) và Trần Hải Sơn (SN 1971), cùng trú tại phường Tích Lương, để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, cuối tháng 12/2024, Thu và Sơn thỏa thuận chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hợp pháp của mình cho bà Dương Thị Lan Hoa (SN 1968) và ông Phan Thanh Bình (SN 1968), cùng trú tại phường Tích Lương.
Sau khi thống nhất việc mua bán, bà Hoa và ông Bình đã nhiều lần giao tiền cho Thu và Sơn với tổng số 2,45 tỷ đồng để thực hiện việc giải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa và hoàn tất thủ tục sang tên theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc khi thửa đất không đủ điều kiện tách thửa theo quy định. Dù vậy, thay vì thông báo sự việc và hoàn trả tiền cho bên mua, hai bị can tiếp tục đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian, tạo niềm tin rằng việc chuyển nhượng vẫn đang được tiến hành.
Đáng chú ý, khi biết không thể hoàn tất việc tách thửa và lo ngại bên mua áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi tài sản, Thu và Sơn đã làm thủ tục tặng cho toàn bộ quyền sử dụng thửa đất cho con gái. Sau đó, quyền sử dụng đất tiếp tục được mang đi thế chấp ngân hàng, khiến việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền gần như không còn khả năng thực hiện.
Cơ quan điều tra xác định hành vi trên khiến người bị hại thiệt hại khoảng 1,9 tỷ đồng.
