Tài liệu điều tra bước đầu Công an TP Đà Nẵng xác định, Phạm Thị Thu Lan (SN 1975, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là một đầu mối trực tiếp nhận bảng đề của nhiều người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan (SN 1966, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Hai đối tượng thống nhất Kỳ Lan được hưởng hoa hồng 11% trên số tiền bán đề, số tiền thắng, thua còn lại sẽ chia đôi giữa hai bên.
Riêng trong ngày 14/7, Phạm Thị Thu Lan đã chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan bảng đề của ba đài Bắc, Trung và Nam với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn gần 259 triệu đồng.
Quá trình điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng xác định từ tháng 5/2026, Phạm Thị Thu Lan còn chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1982, trú phường Hòa Khánh) để tiếp tục tổ chức thắng, thua với người chơi.
Một mắt xích khác của đường dây là Huỳnh Thị Quảng (SN 1969, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Kết quả điều tra xác định Quảng trực tiếp nhận bảng đề của nhiều người chơi rồi chuyển cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh (thường gọi “Bi”) để hưởng tiền hoa hồng, khi tổ công tác đến triệu tập Nguyễn Ngô Quốc Anh thì đối tượng không có mặt tại nơi cư trú.
Bước đầu Công an TP Đà Nẵng xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của toàn đường dây gần 8 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 máy tính cầm tay, hơn 17,6 triệu đồng tiền mặt, 4.473 USD, 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức cùng tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Quảng, Phạm Thị Thu Lan, Trần Thị Kỳ Lan và Nguyễn Thị Minh Phượng về tội Tổ chức đánh bạc.
Cùng vụ án, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm, Nguyễn Thành Tây, Võ Thị Huệ (SN 1974, trú phường Hải Châu); Phan Thị Phượng (SN 1971, trú phường Hòa Khánh) và Đặng Thị Thanh (SN 1976, trú phường An Khê) về tội Đánh bạc.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.