Đối tượng cầm đầu được xác định là Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú tại TP.HCM), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia). Trước đó, Tâm đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố với cùng tội danh.
Tại Vĩnh Long, chi nhánh công ty này được thành lập từ năm 2018, có trụ sở tại đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu (trước đây là phường 4). Tuy nhiên, thực tế từ tháng 4/2019, chi nhánh này đã ngừng mọi hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn âm thầm thực hiện các phi vụ huy động vốn trái phép.
Cơ quan điều tra cho biết, Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối về các dự án và hiệu quả hoạt động của công ty nhằm mục đích vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt phần lớn số tiền còn lại.
Tâm đã sử dụng trang web để đăng tải thông tin về các gói đầu tư hấp dẫn, với số tiền từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng. Đồng thời, đối tượng phát hành quyển sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” chứa thông tin về các gói tiêu dùng và những danh hiệu quốc tế mà công ty đạt được, nhằm đánh bóng tên tuổi và tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Bên cạnh việc quảng bá trực tuyến, Tâm còn tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty và các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao, thu hút đông đảo người tham gia.
Cơ quan điều tra xác định, công ty này hoàn toàn không kê khai số vốn huy động với cơ quan thuế. Tại Vĩnh Long, đã có 61 người gửi đơn tố giác với 692 hợp đồng. Tổng số tiền các nạn nhân đã nộp là hơn 50 tỷ đồng.
Sau khi đối chiếu, số tiền Tâm đã chi trả "nhử mồi" là hơn 12 tỷ đồng, còn lại trên 37 tỷ đồng đã bị đối tượng chiếm đoạt toàn bộ. Tại cơ quan Công an, Tâm khai nhận đã tiêu xài hết số tiền trên và không có khả năng chứng minh các khoản chi hợp lệ.
Hiện Phòng PC03 Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để mở rộng vụ án.
