Thừa Thiên Huế: Khởi tố đối tượng lừa 12 tỷ để chạy án cho ông “trùm cát sỏi”

(CLO) Ngày 13/9, Đại tá Phạm Văn Toàn – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình Sự (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Hải (sinh 1970, trú tại 81 đường Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Phạm Hồng Hải đã lừa đảo chiếm đoạt 12 tỷ đồng của vợ chồng Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm để “chạy án” cho ông Nguyễn Thanh Liêm (chủ doanh nghiệp).

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can Phạm Hồng Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can Phạm Hồng Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2019, Công an Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu – TP Huế (Thừa Thiên Huế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm và 8 bị can liên quan  mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Khi bị can Nguyễn Thanh Liêm dính án, Phạm Hồng Hải lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với ông “trùm cát sỏi”, Hải thường xuyên “nổ” về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Số tiền công an thu giữ được của nghi can Phạm Hồng Hải.

Số tiền công an thu giữ được của nghi can Phạm Hồng Hải.

Bằng thủ đoạn này, Hải đã nhiều lần được vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Trong đó, trước khi bị bắt, Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130 ngìn USD.

Sau khi nhận được tiền Hải không dùng vào việc “chạy án” mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Hải đưa tiền đi gửi ngân hàng và dùng để tiêu vào việc cá nhân.  

Hiện cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã thu giữ hơn 11 tỉ đồng và đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Tin – Việt Dũng

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: