Đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng).
Theo điều tra, Lê Trung Hiếu đã xây dựng vỏ bọc là hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP, thành lập nhiều doanh nghiệp và tạo lập “đồng tiền số CVX” để huy động vốn trái phép. Các đối tượng quảng bá CVX là tài sản số ứng dụng công nghệ Blockchain, cam kết lợi nhuận sau 365 ngày có thể tăng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, qua đó dụ dỗ người dân góp vốn đầu tư.
Bằng thủ đoạn này, đường dây đã lôi kéo hơn 3.000 người trên cả nước tham gia, với tổng số tiền đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Nhiều bị hại là người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thậm chí vay tiền với lãi suất cao để đầu tư với kỳ vọng sinh lời.
Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các Tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước.
Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính gồm hệ thống máy chủ (server) vận hành “sàn” điện tử Canvanex, máy tính vận hành hệ thống; 2 xe ô tô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan…
Theo khai nhận, đối tượng Lê Trung Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền; ở các địa phương thành lập các Công ty PGC (có khoảng hơn 30 Công ty PGC trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường; tầng cuối là các thủ lĩnh (Leader - Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.
Các Công ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Trang web http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá phát triển bằng công nghệ Blockchain; tuy nhiên bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố thêm 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời đề nghị các bị hại, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra.
