Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng vào mục đích hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân Tiến Huy (thứ 3 từ trái sang).
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã xác lập chuyên án và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh làm rõ. Bước đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy (sinh năm 1982, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng) là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn (trên 500 tỷ đồng).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Thân Tiến Huy cùng 12 đối tượng (là giám đốc và kế toán của 08 doanh nghiệp có liên quan) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
