Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngoài ra, trong vụ án này, 7 bị can khác bị truy tố về các tội "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", gồm: Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Văn Thạo (SN 1983, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Doãn Anh Thụ (SN 1989, trú tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long), Bùi Việt Dũng (SN 1971, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Văn Hải (SN 1972, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Trần Thị Thanh (SN 1988, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội).
Bị can Nguyễn Văn Thuận.
Cáo trạng thể hiện, từ tháng 4/2021, Thuận có quen biết Nguyễn Anh Tú. Biết Tú tổ chức đường dây đánh bạc qua số lô, số đề và cá độ bóng đá nên Thuận đặt vấn đề. Tú đồng ý cấp cho Thuận tài khoản trên trang web “ag.one789” để đánh số lô, số đề.
Hai đối tượng thống nhất, Thuận nhận 75%, còn Tú và người cung cấp tài khoản hưởng 25% tổng số tiền chênh lệch từ thắng thua của khách hàng. Thuận giao cho Nguyễn Văn Dũng đi thu tiền của con bạc.
Quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện trong điện thoại của Thuận có nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề và cho vay lãi nặng. Trong điện thoại của nhiều đối tượng khác có tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Thuận cũng tiến hành cho vay lãi với giá “cắt cổ”. Qua xác minh, từ tháng 4/2021, Thuận cho một nữ giám đốc là chị H. (SN 1979, ở Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều lần vay tiền với lãi suất từ 3.000đ/1 triệu/ngày (tương đương lãi suất 109,5%/năm). Tổng số tiền chị H. vay là 2 tỷ 770 triệu đồng.
Để vay số tiền này, chị H. phải thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và một chiếc xe hơi. Tính đến cuối năm 2021, các đối tượng đã thu lời bất chính từ việc này với số tiền hơn 400 triệu đồng.
