Từ khóa: giao dịch xuyên biên giới

(CLO) Ngày 25/9/2026, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với thủ đoạn lợi dụng hồ sơ, chứng từ và các giao dịch tài chính để che giấu hành vi vi phạm.

(CLO) Các quy định về tài sản số, giao dịch xuyên biên giới, quản trị rủi ro hệ thống, giám sát tuân thủ và tiêu chuẩn vận hành của các tổ chức hạ tầng thị trường cần được cập nhật phù hợp với sự phát triển của thị trường toàn cầu.

(CLO) Ngân hàng nhà nước vừa đưa ra Dự thảo Nghị định nhằm hình thành một khung pháp lý đầy đủ về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính.