Tỷ phú gốc Trung Quốc bị bắt vì cáo buộc lừa đảo hơn 1 tỷ USD

(CLO) Tỷ phú gốc Trung Quốc, Quách Văn Quý, đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo hàng ngàn người với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ USD thông qua các kế hoạch đầu tư phức tạp, theo các công tố viên Mỹ cho hay.

Quách Văn Quý, người đang sống ở Manhattan, đã bị bắt giam tại New York vào sáng thứ Tư (15/3). Ông ta bị buộc tội lừa đảo và biển thủ tiền của nhà đầu tư bằng các kế hoạch khác nhau, bao gồm thông qua công ty truyền thông GTV Media Group - chương trình cho vay thông qua Liên minh trang trại Himalaya và tiền điện tử có tên là Himalaya Coin.

ty phu goc trung quoc bi bat vi cao buoc lua dao hon 1 ty usd hinh 1

Tỷ phú Quách Văn Quý. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Jennifer Gates: Con gái thừa kế tài sản của tỷ phú Bill Gates

Con gái tỷ phú Bill Gates chào đón con đầu lòng

Tỷ phú Qatar siêu giàu chính thức hỏi mua MU với giá khổng lồ

Ukraine khám xét nhà riêng của quan chức, tỷ phú

Các công tố viên cho biết thay vì sử dụng số tiền như đã hứa với các nhà đầu tư, ông Quách đã đầu tư số tiền này vào một quỹ phòng hộ để mang lại lợi ích cho công ty của mình, cho một người thân và chi trả cho cuộc sống xa hoa. 

Trong khi đó, một đám cháy đã bùng phát trong căn hộ của ông Quách khi FBI đang có mặt tại hiện trường để thực hiện lệnh khám xét. Người phát ngôn của văn phòng luật sư Mỹ, Nicholas Biase, cho biết nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tỷ phú Quách còn là người đồng sáng lập hai tổ chức phi lợi nhuận, Rule of Law Foundation và Rule of Law Society. Các công tố viên cho biết họ đã tịch thu 634 triệu USD từ 21 tài khoản ngân hàng và một chiếc Lamborghini Aventador SVJ Roadster của ông ta.

Ngoài các cáo buộc hình sự về lừa đảo có tổ chức, gian lận chứng khoán, rửa tiền quốc tế và cản trở công lý, Quách còn bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đâm đơn kiện về các sai phạm tài chính và chứng khoán khác.

Quốc Thiên (theo CNN, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: