Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này liên quan đến 48 người Việt Nam làm việc cho đối tượng người nước ngoài có tên Châu Chủng.
Theo cáo trạng, năm 2022 đối tượng Châu Chủng (không xác định được nhân thân, lai lịch) đã thành lập tổ chức tội phạm lừa đảo có trụ sở đóng tại thành phố Myawaddy, Myanmar. Người này câu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) để điều hành, quản lý hoạt động của công ty.
Để thực hiện hoạt động lừa đảo, các đối tượng dùng chiêu bài “việc nhẹ lương cao” để tuyển người từ Việt Nam sang. Tại công ty, chúng sẽ đào tạo nhân viên cách thức lừa đảo, phân chia nhiệm vụ thực hiện từng công đoạn trong quá trình lừa đảo theo kịch bản đã được xây dựng sẵn.
Kịch bản lừa đảo được chia làm 3 bước gồm: Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen, “cắt khách” và “chốt khách”. Tương ứng mỗi bước sẽ do nhân viên, tổ trưởng và quản lý đội đoàn thực hiện.
Để đảm bảo lừa được nhiều tiền, bộ phận quản lý sẽ duyệt “khách hàng” cho nhân viên, không cho nhân viên tiếp cận làm quen với những khách hàng nghèo. Con mồi được nhắm tới là những người đàn ông thành đạt, giàu có.
Khi xác định được “con mồi”, bộ phận nhân viên sử dụng các tài khoản mạng xã hội xây dựng hình ảnh cô gái xinh đẹp, có công việc, cuộc sống khá giả để kết bạn, nhắn tin làm quen tạo thiện cảm nhằm xây dựng tình cảm.
Những người này hướng dẫn “con mồi” kết bạn qua tài khoản Viber, tiếp tục trò chuyện tạo lòng tin, xây dựng tình cảm với bị hại. Đối tượng lừa đảo thường tự giới thiệu là nghề kế toán và làm thêm công việc tăng tương tác bán hàng trên sàn Lazada.
Khi “tổ trưởng” đánh giá đã đến thời điểm chín muồi, sẽ sử dụng tài khoản của nhân viên trực tiếp thực hiện bước thứ 2 trong kịch bản. Người này đưa ra lý do cần hỗ trợ thực hiện đơn hàng và hướng dẫn bị hại kết nối với bộ phận “chăm sóc khách hàng”. Bị hại được yêu cầu thao tác trên các đường link giả mạo, chụp ảnh sản phẩm để xác nhận nhiệm vụ, nộp tiền và nhận hoa hồng.
Khi nạn nhân bị cuốn theo “nhiệm vụ”, nhóm lừa đảo thực hiện bước “chốt khách”. “Quản lý đội đoàn” nhắn tin hẹn gặp mặt hoặc gửi hình gợi cảm, gợi ý bị hại tặng voucher giảm giá mua sắm trên sàn thương mại điện tử Lazada.
Để tặng voucher cho “người đẹp”, các nạn nhân phải thực hiện 3 nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán trên sàn Lazada qua đường link giả mạo. Cả 3 lần thực hiện nhiệm vụ, bị hại đều được hoàn tiền và được thưởng thêm hoa hồng nên rất tin tưởng.
Đến những nhiệm vụ sau, khi số tiền sản phẩm cần thanh toán ngày càng lớn, bị hại chuyển số tiền lớn, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như phải đóng thuế, chứng minh tài chính để lừa bị hại đóng thêm tiền và chiếm đoạt hết.
Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, từ năm 2022 đến năm 2025, nhóm lừa đảo gồm 48 người đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành. Trong đó có người đàn ông ở TPHCM bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Là đối tượng đảm nhiệm vụ chính trong đường dây, bị cáo Đặng Thị Ngọc (35 tuổi, trú Lào Cai) thừa nhận vì hám lợi nên đã nhắm mắt thực hiện hành vi lừa đảo.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, bức xúc trong dư luận nên cần xử lý nghiêm minh để có tính răn đe.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc tù chung thân, bị cáo Phạm Đức Hoàng 18 năm tù.
Các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 6 năm đến 16 năm tù. Ngoài ra, tòa cũng buộc các bị cáo phải hoàn trả lại số tiền cho các bị hại.
Đối với người đàn ông Trung Quốc tên “Châu Chủng”, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý. Khi có thông tin sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
