Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố Trần Thị Hoàn, kinh doanh vàng bạc ở Lào Cai và Phạm Tuấn Hải - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long cùng 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế, lao động tự do về tội "Buôn lậu".
Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" là Trần Như My - Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết - Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9 đến 12/2024, Hoàn thỏa thuận với người có biệt danh "Bà Béo" và Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu hơn nửa tấn vàng trị giá 1.208 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.
Vàng đều được chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong đó số này, Hoàn mua của "Bà Béo" hơn 97,3kg vàng, trị giá 208 tỉ đồng; mua của Hải 449kg vàng, trị giá gần 1.000 tỉ đồng.
Nhằm thực hiện kế hoạch mua bán vàng lậu, "Bà Béo" và Hải thuê một số người nhận vàng tại Trung Quốc. Hàng sau đó được cất giấu trong người hoặc giày để chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.
Tại đây, nhân viên công ty sẽ kiểm tra trọng lượng rồi dùng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng. Hàng nhập lậu về, nhân viên cập nhật theo dõi.
Khi mua bán vàng lậu, nhóm này lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm trung gian thanh toán tiền. Phần lớn vàng được mang về Hà Nội giao cho khách hàng.
Trong vụ án này, Hoàn và Hải bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức. Đến nay, Hải thay đổi lời khai, không thừa nhận trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, không thuê người chuyển vàng về Việt Nam.
Nhưng căn cứ lời khai, tài liệu nhóm Wechat, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ xác định Hải đã buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỉ đồng.
Hiện người có biệt danh "Bà Béo" chưa xác định được nhân thân.
