Trước đó, vào ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.
Qua công tác điều tra xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố với 25 bị can. Trong đó, có đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (sinh năm 1987, trú tại phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh) khởi tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định: Từ tháng 9/2023, đối tượng Nguyễn Đắc Hưng đã tạo lập đồng Heliwin, đây không phải là đồng tiền chính thống được quốc tế công nhận.
Đối tượng Hưng đã mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức xây dựng các website, app về tiền ảo để lừa các nhà đầu tư bằng mô hình biến tướng lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước hoặc mua bán tiền ảo nội bộ; đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng và tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
