Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 8.000 người, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

(CLO) Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá "TOSI", bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu nhóm đối tượng lập dự án “ma” mang tên TOSI để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tiền ảo
Công an làm việc với các đối tượng có liên quan đến đường dây tiền ảo TOSI. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia.

Đặc biệt, các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Để tạo vỏ bọc tin cậy, nhóm đối tượng tung tin đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance, đồng thời xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi không còn người mới tham gia, các đối tượng đồng loạt đóng website, viện cớ “bảo trì”, “bị hacker tấn công”, sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

tiền ảo 2
Nhóm đối tượng thực hiện nhiều dự án lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 bị hại. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nhóm đối tượng này còn thiết lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư, tuyển các leader tại nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, mở rộng mạng lưới.

Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm

Nhân viên cây xăng biển thủ tiền bán hàng của công ty tiêu xài

Nhân viên cây xăng biển thủ tiền bán hàng của công ty tiêu xài

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mến, nguyên nhân viên bán xăng dầu của Công ty Việt Mỹ 86, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” sau khi chiếm đoạt hơn 121 triệu đồng tiền bán hàng của công ty.

Khởi tố người bố ép con gái ruột quan hệ tình dục nhiều lần

Khởi tố người bố ép con gái ruột quan hệ tình dục nhiều lần

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn tất thủ tục tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Quý (48 tuổi, trú tại ấp Nguyệt Lãnh A, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ship COD hàng giả thu tiền thật, 2 thanh niên Phú Thọ bị khởi tố

Ship COD hàng giả thu tiền thật, 2 thanh niên Phú Thọ bị khởi tố

(CLO) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2001, cùng trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (tên gọi khác là Huỳnh Hương, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp, nơi ở hiện tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Lầu Thị Giang (sinh năm 1984, địa chỉ thường trú xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, nơi ở hiện tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group.

Bảo mẫu lĩnh án 20 năm tù vì làm tử vong bé trai 13 tháng tuổi

Bảo mẫu lĩnh án 20 năm tù vì làm tử vong bé trai 13 tháng tuổi

(CLO) Ngày 18/5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên (SN 1985, trú phường Cẩm Thành, TP Quảng Ngãi) 20 năm tù về tội “Giết người” theo điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

An Giang: Nam thanh niên mượn xe của bạn gái đem cầm cố

An Giang: Nam thanh niên mượn xe của bạn gái đem cầm cố

(CLO) Ngày 18/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Tuấn Khanh (SN 2000, trú tại xã Vĩnh Hanh) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.‎

"Nữ quái" chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng từ thủ đoạn lừa chạy án

"Nữ quái" chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng từ thủ đoạn lừa chạy án

(CLO) Ngày 18/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Yến Ngọc (SN 1991, trú tại phường Hoa Lư, Ninh Bình) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cỡ chữ bài viết: