4 tỷ phú Ấn Độ: Từ thợ kim hoàn đến ông trùm gian lận, lừa đảo ngân hàng rồi ngồi tù

Đây là cách 4 trong số các tỷ phú nổi danh nhất Ấn Độ mất trắng tài sản và cuối cùng phải bỏ ngôi biệt thự của mình và ở phòng giam.

4 ty phu an do tu tho kim hoan den ong trum gian lan lua dao ngan hang roi ngoi tu hinh 1

Bốn tỷ phú Ấn Độ, trong đó có Subrata Roy, đều bị bắt vì vi phạm pháp luật. (Nguồn: AFP Photo).

Nirav Modi

Năm 2017, Forbes đã liệt kê công ty kim hoàn của tỷ phú Nirav Modi trị giá 1,8 tỷ USD. Người sáng lập ra hãng Firestar Diamond, người gốc Gujarat sau đó đã thành lập thương hiệu Nirav Modi của riêng mình, với các cửa hàng mọc lên ở khắp mọi nơi từ Mumbai, Hong Kong đến London và New York.

Tuy nhiên, sau khi bị cáo buộc thực hiện một trong những vụ gian lận ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ, nhà buôn kim cương bị “thất sủng” bây giờ sở hữu khối tài sản giá trị dường như bằng không.

Modi đã bị giam tại HMP Wandsworth, một nhà tù của Anh từ năm 2019. Một cuộc truy lùng khổng lồ đã được phát động khi Modi chạy trốn khỏi Ấn Độ, buộc chính quyền nước này phải phối hợp với Interpol để bắt ông này.

Modi bị cáo buộc lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) hàng triệu USD, phá hủy bằng chứng và giả mạo nhân chứng. Sau khi đến London vào năm 2018, Modi ban đầu nộp đơn xin tị nạn với lý do “đàn áp chính trị” và đang sống trong một căn hộ có giá thuê 23.000 USD mỗi tháng, theo The Daily Telegraph.

Chính phủ Ấn Độ muốn Modi trở lại đất nước, nhưng các luật sư của ông đã thay mặt ông chống lại việc dẫn độ. Sau khi bị bắt chính thức ở trung tâm London vào năm 2020, Modi đã giành được quyền kháng cáo chống lại việc dẫn độ dựa trên cơ sở sức khỏe tâm thần vào tháng 8/2021 khi đội ngũ pháp lý của Modi cho rằng ông là một người có nguy cơ tự sát.

Mehul Choksi

4 ty phu an do tu tho kim hoan den ong trum gian lan lua dao ngan hang roi ngoi tu hinh 2

Mehul Choksi liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng PNB cùng cháu trai là Nirav Modi. (Nguồn: bhartiyapolitics/Instagram).

Vào tháng 5, Mehul Choksi, chủ sở hữu của Tập đoàn bán lẻ đồ trang sức Gitanjani, đã bị bắt tại Dominica vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng PNB nói trên cùng với cháu trai là tỷ phú Nirav Modi. Tuy nhiên, việc bắt giữ Choksi được thực hiện trên cơ sở rằng ông nhập cảnh trái phép vào đảo Caribe từ Antigua, nơi ông này đã nhập tịch từ năm 2017.

Trong một cuộc phỏng vấn với India Today TV, Choksi nói rằng ông thực sự đã bị các cơ quan của Ấn Độ bắt cóc, tra tấn và buộc phải nhập cảnh Dominica trái với ý muốn của ông để có thể bỏ tù ông.

Ông trùm vụ lừa đảo cuối cùng đã được tại ngoại sau 50 ngày. Kể từ đó, ông cho biết đang cân nhắc quay trở lại Ấn Độ để chứng minh sự vô tội của mình, nhưng hiện e ngại về sự an toàn của bản thân, theo nhiều kênh truyền thông đưa tin.

Ramalinga Raju

Ramalinga Raju là người sáng lập Satyam Computer Services và trở nên nổi tiếng sau khi công ty ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD vào năm 2007 để trở thành nhà tài trợ Ấn Độ đầu tiên và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chính thức của Fifa World Cup 2010 và 2014.

Năm 2009, Raju thừa nhận đã làm giả tài khoản của công ty với số tiền 1,5 tỷ USD và từ chức. Trong một bức thư dài 5 trang gửi Ban Giám đốc công ty Satyam hồi tháng 1 năm đó, Raju nói rằng anh đã cố tình làm tăng số dư tiền mặt và số tiền trong ngân hàng của công ty. Khi sự che đậy của anh về tình hình hoạt động kém hiệu quả của công ty ngày càng leo thang, nó trở nên không thể dừng lại được.

Vào ngày 9/4/2015, Raju đã bị kết án 7 năm tù và một khoản tiền phạt nặng, nhưng được tại ngoại chỉ sau một tháng bởi một tòa án đặc biệt ở Hyderabad. Theo tờ The Hindu, anh được thả vì tòa án thừa nhận quá trình đưa ra xét xử sẽ bị kéo dài.

Subrata Roy

Subrata Roy từng được coi là cậu bé hậu đậu giàu có tột bậc, xuất thân từ một gia đình nghèo và tiếp tục tạo ra một đế chế về tài chính, cơ sở hạ tầng và nhà ở. Nhưng sau đó, cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ đã điều tra ông vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cũng đã cáo buộc Roy vi phạm luật chứng khoán.

Theo India Today, Roy đã bị bỏ tù 2 năm trước khi được tạm tha vào năm 2016. Vào tháng 11/2020, SEBI đã yêu cầu Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu Roy trả 8,43 tỷ USD hoặc trở lại nhà tù, khẳng định số tiền này là trách nhiệm còn nợ của ông.

Bất chấp vụ bắt giữ và tranh cãi, Roy vẫn là một nhân vật nổi tiếng ở Ấn Độ. Vào tháng 6 vừa qua, người ta thông báo rằng một bộ phim tiểu sử về cuộc đời ông sẽ được thực hiện. Ông cũng có mặt trong các chương trình Netflix đình đám như Bad Boy Billionaire: India được phát hành vào năm 2020. Vào thời điểm đó, nhóm Sahara đã đưa ra một tuyên bố nói rằng chương trình là “thiếu động cơ, gây hiểu lầm và không chính xác.

Sơn Tùng

(Theo SCMP)

Xem thêm

Bắc Kinh mở rộng lưới thuế, người giàu Trung Quốc đua nhau chuyển tiền sang Mỹ

Bắc Kinh mở rộng lưới thuế, người giàu Trung Quốc đua nhau chuyển tiền sang Mỹ

(CLO) Giới nhà giàu Trung Quốc đang tìm cách chuyển tài sản từ Singapore và Hồng Kông sang Mỹ sau khi Bắc Kinh tăng cường truy thu thuế đối với tài sản ở nước ngoài. Tuy nhiên, các luật sư cảnh báo động thái này không giúp chủ sở hữu mặc nhiên thoát khỏi nghĩa vụ thuế và có thể tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Phường Tân Mỹ phát động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF, chung tay xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp

Phường Tân Mỹ phát động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF, chung tay xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp

Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức Lễ phát động tuyên truyền hưởng ứng hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với mô hình Trạm MRF nhằm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố xanh - sạch - đẹp.

Để được Nhà nước “chọn mặt gửi vàng” ở những dự án quy mô quốc gia, các nhà thầu Việt Nam phải chứng minh được năng lực thực chất thông qua một “bộ lọc” khắt khe. Ảnh: Thanh Giang

Trao quyền tương xứng với năng lực và trách nhiệm là điều kiện để Tổng thầu quản trị thực sự phát huy vai trò đầu mối

Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực để đảm nhận vai trò quản trị các dự án lớn. Nhưng khi đã lựa chọn được doanh nghiệp đủ năng lực, cần trao quyền chủ động tương xứng với trách nhiệm được giao. Sàng lọc đúng năng lực, trao đủ quyền tổ chức và quy trách nhiệm đến cùng là cơ sở để hình thành những tổng thầu mạnh.

HĐQT SeABank phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 và bầu Chủ tịch HĐQT mới, kiện toàn nhân sự cấp cao

HĐQT SeABank phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 và bầu Chủ tịch HĐQT mới, kiện toàn nhân sự cấp cao

Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hạ lãi suất và thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã cổ phiếu: SSB) đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 về mức 6.008 tỷ đồng.

Hanwha Life tự hào vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026

Hanwha Life tự hào vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026

Ngày 22/10/2026, tại Lễ công bố PROFIT500 do Vietnam Report tổ chức tại Hà Nội, Hanwha Life Việt Nam tự hào được vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2026”, đồng thời tiếp tục góp mặt trong “Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” năm thứ 7 liên tiếp. Hai danh hiệu này ghi dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển bền vững của Hanwha Life Việt Nam, khẳng định năng lực tạo lợi nhuận và duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

9 tháng đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ duy trì đà tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển

9 tháng đầu năm 2026: PVFCCo – Phú Mỹ duy trì đà tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển

Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới biến động mạnh, chi phí đầu vào gia tăng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) tiếp tục ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Cùng với việc duy trì sản xuất ổn định, tăng trưởng sản lượng kinh doanh, Tổng công ty còn ghi dấu ấn trong phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, đổi mới quản trị và phát triển bền vững, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Ấn Độ tăng nhập khẩu bạc trước mùa lễ hội Diwali

Ấn Độ tăng nhập khẩu bạc trước mùa lễ hội Diwali

(CLO) Ấn Độ dự kiến tăng nhập khẩu bạc trước mùa lễ hội cuối năm sau khi chính phủ cấp thêm giấy phép, nới lỏng các hạn chế từng khiến nguồn cung kim loại quý này sụt giảm. Động thái được kỳ vọng sẽ giúp giảm tình trạng khan hiếm và thu hẹp mức chênh lệch giá bạc tại thị trường trong nước.

Techcombank giảm lãi suất theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN

Techcombank giảm lãi suất theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN

(CLO) Sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Techcombank triển khai giảm lãi suất cho vay, với mức giảm tới 2%/năm. Các chương trình ưu đãi lãi suất tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân, với quy mô 40.000 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng cũng giảm lãi suất tiền gửi 0.5% cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng với toàn bộ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Khang Điền và Vietinbank ký kết hợp đồng cho vay dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà- Gạo

Khang Điền và Vietinbank ký kết hợp đồng cho vay dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà- Gạo

Ngày 22/10/2026, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho vay Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo, với tổng hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: