Theo dõi báo trên:
Đây là cách 4 trong số các tỷ phú nổi danh nhất Ấn Độ mất trắng tài sản và cuối cùng phải bỏ ngôi biệt thự của mình và ở phòng giam.
Bốn tỷ phú Ấn Độ, trong đó có Subrata Roy, đều bị bắt vì vi phạm pháp luật. (Nguồn: AFP Photo).
Nirav Modi
Năm 2017, Forbes đã liệt kê công ty kim hoàn của tỷ phú Nirav Modi trị giá 1,8 tỷ USD. Người sáng lập ra hãng Firestar Diamond, người gốc Gujarat sau đó đã thành lập thương hiệu Nirav Modi của riêng mình, với các cửa hàng mọc lên ở khắp mọi nơi từ Mumbai, Hong Kong đến London và New York.
Tuy nhiên, sau khi bị cáo buộc thực hiện một trong những vụ gian lận ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ, nhà buôn kim cương bị “thất sủng” bây giờ sở hữu khối tài sản giá trị dường như bằng không.
Modi đã bị giam tại HMP Wandsworth, một nhà tù của Anh từ năm 2019. Một cuộc truy lùng khổng lồ đã được phát động khi Modi chạy trốn khỏi Ấn Độ, buộc chính quyền nước này phải phối hợp với Interpol để bắt ông này.
Modi bị cáo buộc lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) hàng triệu USD, phá hủy bằng chứng và giả mạo nhân chứng. Sau khi đến London vào năm 2018, Modi ban đầu nộp đơn xin tị nạn với lý do “đàn áp chính trị” và đang sống trong một căn hộ có giá thuê 23.000 USD mỗi tháng, theo The Daily Telegraph.
Chính phủ Ấn Độ muốn Modi trở lại đất nước, nhưng các luật sư của ông đã thay mặt ông chống lại việc dẫn độ. Sau khi bị bắt chính thức ở trung tâm London vào năm 2020, Modi đã giành được quyền kháng cáo chống lại việc dẫn độ dựa trên cơ sở sức khỏe tâm thần vào tháng 8/2021 khi đội ngũ pháp lý của Modi cho rằng ông là một người có nguy cơ tự sát.
Mehul Choksi
Mehul Choksi liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng PNB cùng cháu trai là Nirav Modi. (Nguồn: bhartiyapolitics/Instagram).
Vào tháng 5, Mehul Choksi, chủ sở hữu của Tập đoàn bán lẻ đồ trang sức Gitanjani, đã bị bắt tại Dominica vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng PNB nói trên cùng với cháu trai là tỷ phú Nirav Modi. Tuy nhiên, việc bắt giữ Choksi được thực hiện trên cơ sở rằng ông nhập cảnh trái phép vào đảo Caribe từ Antigua, nơi ông này đã nhập tịch từ năm 2017.
Trong một cuộc phỏng vấn với India Today TV, Choksi nói rằng ông thực sự đã bị các cơ quan của Ấn Độ bắt cóc, tra tấn và buộc phải nhập cảnh Dominica trái với ý muốn của ông để có thể bỏ tù ông.
Ông trùm vụ lừa đảo cuối cùng đã được tại ngoại sau 50 ngày. Kể từ đó, ông cho biết đang cân nhắc quay trở lại Ấn Độ để chứng minh sự vô tội của mình, nhưng hiện e ngại về sự an toàn của bản thân, theo nhiều kênh truyền thông đưa tin.
Ramalinga Raju
Ramalinga Raju là người sáng lập Satyam Computer Services và trở nên nổi tiếng sau khi công ty ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD vào năm 2007 để trở thành nhà tài trợ Ấn Độ đầu tiên và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chính thức của Fifa World Cup 2010 và 2014.
Năm 2009, Raju thừa nhận đã làm giả tài khoản của công ty với số tiền 1,5 tỷ USD và từ chức. Trong một bức thư dài 5 trang gửi Ban Giám đốc công ty Satyam hồi tháng 1 năm đó, Raju nói rằng anh đã cố tình làm tăng số dư tiền mặt và số tiền trong ngân hàng của công ty. Khi sự che đậy của anh về tình hình hoạt động kém hiệu quả của công ty ngày càng leo thang, nó trở nên không thể dừng lại được.
Vào ngày 9/4/2015, Raju đã bị kết án 7 năm tù và một khoản tiền phạt nặng, nhưng được tại ngoại chỉ sau một tháng bởi một tòa án đặc biệt ở Hyderabad. Theo tờ The Hindu, anh được thả vì tòa án thừa nhận quá trình đưa ra xét xử sẽ bị kéo dài.
Subrata Roy
Subrata Roy từng được coi là cậu bé hậu đậu giàu có tột bậc, xuất thân từ một gia đình nghèo và tiếp tục tạo ra một đế chế về tài chính, cơ sở hạ tầng và nhà ở. Nhưng sau đó, cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ đã điều tra ông vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cũng đã cáo buộc Roy vi phạm luật chứng khoán.
Theo India Today, Roy đã bị bỏ tù 2 năm trước khi được tạm tha vào năm 2016. Vào tháng 11/2020, SEBI đã yêu cầu Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu Roy trả 8,43 tỷ USD hoặc trở lại nhà tù, khẳng định số tiền này là trách nhiệm còn nợ của ông.
Bất chấp vụ bắt giữ và tranh cãi, Roy vẫn là một nhân vật nổi tiếng ở Ấn Độ. Vào tháng 6 vừa qua, người ta thông báo rằng một bộ phim tiểu sử về cuộc đời ông sẽ được thực hiện. Ông cũng có mặt trong các chương trình Netflix đình đám như Bad Boy Billionaire: India được phát hành vào năm 2020. Vào thời điểm đó, nhóm Sahara đã đưa ra một tuyên bố nói rằng chương trình là “thiếu động cơ, gây hiểu lầm và không chính xác.
Sơn Tùng
(Theo SCMP)
Thích
Tags:
(CLO) Từ ngày 29/11/2024 tới đây, gần 50 triệu cổ phiếu của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã: TNA) bị đình chỉ giao dịch sẽ chuyển sang sàn UpCom. Doanh thu Quý 3 của đơn vị giảm tới 95% gây thua lỗ nặng.
(CLO) Kết quả kinh doanh của Địa ốc Hoàng Quân tuy có cải thiện nhưng mới chỉ hoàn thành 26% mục tiêu cả năm. Trong khi lượng nợ vay gia tăng mạnh để bù đắp dòng tiền kinh doanh đang âm tới 1.185 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.
(CLO) Sáng 22/11, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã diễn ra Triển lãm Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo”.
(CLO) Ngày 22/11, tại Hội trường Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đại hội thường niên VFF năm 2024 khoá IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã chính thức diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá trong nước và quốc tế.
(CLO) Hà Nội bãi bỏ 2 quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
(CLO) Quyết định nêu rõ hai phi công được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì "đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc."
(CLO) Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng ngày 22/11/2024, căn nhà số 7 Hồ An Biên, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng bất ngờ bốc cháy.
(CLO) Đó là chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tại buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2024, sáng 22/11 tại Hà Nội.
(CLO) Do mâu thuẫn gia đình, Vương Văn Thiêng đã lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi bật lên để đe dọa. Tuy nhiên, hành động này khiến lửa bùng phát và cháy, làm ông T, bà H tử vong.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phòng chống hàng giả - hàng nhái (29/11), sáng 22/11, tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Hiểu hàng Thật - Tránh hàng Giả”.
(CLO) Do có mâu thuẫn với hàng xóm nên Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng trong sinh hoạt nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N.
(CLO) Một ngọn núi lửa gần thủ đô Reykjavik của Iceland đã phun trào vào cuối ngày thứ Tư vừa qua, đánh dấu lần thứ mười trong vòng ba năm qua.
(CLO) Tại phòng khám đầu tiên chuyên điều trị các bệnh do ô nhiễm ở Delhi (Ấn Độ), ông Deepak Rajak 64 tuổi đang vật lộn với cơn hen suyễn ngày càng nặng. Con gái ông đã đưa ông đến đây trong tình trạng vô cùng lo lắng khi thấy sức khỏe của cha mình xấu đi nhanh chóng.
(CLO) Quốc hội Ukraine đã hoãn phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 22/11 và có thể sẽ kéo dài vì lo ngại về an ninh, trong bối cảnh chiến sự với Nga đang leo thang nguy hiểm.
(CLO) Các cuộc không kích của Israel đã khiến 82 chiến binh thiệt mạng tại thành phố Palmyra, Syria, bao gồm các tay súng đến từ Iraq và Lebanon, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo vào thứ Năm (21/11).
Sáng 22/11, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất nhằm góp phần tích cực xây dựng Bộ, ngành Tư pháp ngày càng phát triển. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải chủ trì buổi lễ.
(CLO) Qua quá trình lấy ý kiến, nhiều thương nhân phân phối cho rằng: Bỏ quy định mua bán xăng dầu giữa các thương nhân phân phối xăng dầu với nhau là hạn chế quyền kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ, là phân biệt đối xử, tạo lợi thế kinh doanh cho các doanh nghiệp có vị thế độc quyền…
Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Trung Đại tu ô tô và Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh) đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, khẳng định uy tín trong lĩnh vực sửa chữa ô tô và thiết bị máy mỏ.
Eximbank vừa công bố chương trình ưu đãi tín dụng vượt trội dành riêng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãi suất vay ưu đãi từ 3.7%/năm cùng hàng loạt ưu đãi phí dịch vụ. Chương trình đặc biệt dành cho SMEs và khách hàng chưa từng có quan hệ tín dụng tại Eximbank.
(CLO) Giá vàng thế giới tăng phi mã hướng tới 2.700 USD/ounce đã kéo giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC vọt nhanh qua mốc 86 triệu đồng/lượng.
Nhằm tăng cường an toàn, bảo mật đồng thời đảm bảo các giao dịch rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử không bị gián đoạn sau ngày 01/01/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) khuyến nghị khách hàng cần nhanh chóng cập nhật giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và hoàn thành đối chiếu khớp đúng với thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản/thẻ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
(CLO) Theo thông báo của công tố viên Mỹ, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, một trong những người giàu nhất thế giới, bị truy tố ở New York với cáo buộc hối lộ hơn 250 triệu USD cho giới chức Ấn Độ.
(CLO) Nga sẽ sử dụng doanh thu từ tài sản bị đóng băng của các nhà đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1.
(CLO) Tận dụng cơ hội hưởng lợi từ chênh lệch giá khí đốt lớn, các nhà xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục tăng giao hàng đến châu Âu khi ngành năng lượng của khu vực này đang phải đối mặt với tình hình căng thẳng.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Chỉ thị số 12 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
MB Ageas Life một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi tiếp tục được vinh danh “Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2024 – Khối Doanh nghiệp vừa”, đứng thứ 4 trong ngành Bảo hiểm (Nhân thọ & Phi nhân thọ), theo kết quả khảo sát do Anphabe tổ chức.
