4 tỷ phú Ấn Độ: Từ thợ kim hoàn đến ông trùm gian lận, lừa đảo ngân hàng rồi ngồi tù

(CLO) Vung tiền vào những bữa tiệc xa xỉ nhất, di chuyển trên những chiếc xe hơi, máy bay phản lực và du thuyền hào nhoáng nhất, rồi tất cả đột ngột kết thúc khi các giao dịch tài chính đáng ngờ của họ bị phanh phui.

Đây là cách 4 trong số các tỷ phú nổi danh nhất Ấn Độ mất trắng tài sản và cuối cùng phải bỏ ngôi biệt thự của mình và ở phòng giam.

4 ty phu an do tu tho kim hoan den ong trum gian lan lua dao ngan hang roi ngoi tu hinh 1

Bốn tỷ phú Ấn Độ, trong đó có Subrata Roy, đều bị bắt vì vi phạm pháp luật. (Nguồn: AFP Photo).

Nirav Modi

Năm 2017, Forbes đã liệt kê công ty kim hoàn của tỷ phú Nirav Modi trị giá 1,8 tỷ USD. Người sáng lập ra hãng Firestar Diamond, người gốc Gujarat sau đó đã thành lập thương hiệu Nirav Modi của riêng mình, với các cửa hàng mọc lên ở khắp mọi nơi từ Mumbai, Hong Kong đến London và New York.

Tuy nhiên, sau khi bị cáo buộc thực hiện một trong những vụ gian lận ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ, nhà buôn kim cương bị “thất sủng” bây giờ sở hữu khối tài sản giá trị dường như bằng không.

Modi đã bị giam tại HMP Wandsworth, một nhà tù của Anh từ năm 2019. Một cuộc truy lùng khổng lồ đã được phát động khi Modi chạy trốn khỏi Ấn Độ, buộc chính quyền nước này phải phối hợp với Interpol để bắt ông này.

Modi bị cáo buộc lừa đảo Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB) hàng triệu USD, phá hủy bằng chứng và giả mạo nhân chứng. Sau khi đến London vào năm 2018, Modi ban đầu nộp đơn xin tị nạn với lý do “đàn áp chính trị” và đang sống trong một căn hộ có giá thuê 23.000 USD mỗi tháng, theo The Daily Telegraph.

Chính phủ Ấn Độ muốn Modi trở lại đất nước, nhưng các luật sư của ông đã thay mặt ông chống lại việc dẫn độ. Sau khi bị bắt chính thức ở trung tâm London vào năm 2020, Modi đã giành được quyền kháng cáo chống lại việc dẫn độ dựa trên cơ sở sức khỏe tâm thần vào tháng 8/2021 khi đội ngũ pháp lý của Modi cho rằng ông là một người có nguy cơ tự sát.

Mehul Choksi

4 ty phu an do tu tho kim hoan den ong trum gian lan lua dao ngan hang roi ngoi tu hinh 2

Mehul Choksi liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng PNB cùng cháu trai là Nirav Modi. (Nguồn: bhartiyapolitics/Instagram).

Vào tháng 5, Mehul Choksi, chủ sở hữu của Tập đoàn bán lẻ đồ trang sức Gitanjani, đã bị bắt tại Dominica vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng PNB nói trên cùng với cháu trai là tỷ phú Nirav Modi. Tuy nhiên, việc bắt giữ Choksi được thực hiện trên cơ sở rằng ông nhập cảnh trái phép vào đảo Caribe từ Antigua, nơi ông này đã nhập tịch từ năm 2017.

Trong một cuộc phỏng vấn với India Today TV, Choksi nói rằng ông thực sự đã bị các cơ quan của Ấn Độ bắt cóc, tra tấn và buộc phải nhập cảnh Dominica trái với ý muốn của ông để có thể bỏ tù ông.

Ông trùm vụ lừa đảo cuối cùng đã được tại ngoại sau 50 ngày. Kể từ đó, ông cho biết đang cân nhắc quay trở lại Ấn Độ để chứng minh sự vô tội của mình, nhưng hiện e ngại về sự an toàn của bản thân, theo nhiều kênh truyền thông đưa tin.

Ramalinga Raju

Ramalinga Raju là người sáng lập Satyam Computer Services và trở nên nổi tiếng sau khi công ty ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD vào năm 2007 để trở thành nhà tài trợ Ấn Độ đầu tiên và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chính thức của Fifa World Cup 2010 và 2014.

Năm 2009, Raju thừa nhận đã làm giả tài khoản của công ty với số tiền 1,5 tỷ USD và từ chức. Trong một bức thư dài 5 trang gửi Ban Giám đốc công ty Satyam hồi tháng 1 năm đó, Raju nói rằng anh đã cố tình làm tăng số dư tiền mặt và số tiền trong ngân hàng của công ty. Khi sự che đậy của anh về tình hình hoạt động kém hiệu quả của công ty ngày càng leo thang, nó trở nên không thể dừng lại được.

Vào ngày 9/4/2015, Raju đã bị kết án 7 năm tù và một khoản tiền phạt nặng, nhưng được tại ngoại chỉ sau một tháng bởi một tòa án đặc biệt ở Hyderabad. Theo tờ The Hindu, anh được thả vì tòa án thừa nhận quá trình đưa ra xét xử sẽ bị kéo dài.

Subrata Roy

Subrata Roy từng được coi là cậu bé hậu đậu giàu có tột bậc, xuất thân từ một gia đình nghèo và tiếp tục tạo ra một đế chế về tài chính, cơ sở hạ tầng và nhà ở. Nhưng sau đó, cơ quan quản lý thị trường của Ấn Độ đã điều tra ông vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cũng đã cáo buộc Roy vi phạm luật chứng khoán.

Theo India Today, Roy đã bị bỏ tù 2 năm trước khi được tạm tha vào năm 2016. Vào tháng 11/2020, SEBI đã yêu cầu Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu Roy trả 8,43 tỷ USD hoặc trở lại nhà tù, khẳng định số tiền này là trách nhiệm còn nợ của ông.

Bất chấp vụ bắt giữ và tranh cãi, Roy vẫn là một nhân vật nổi tiếng ở Ấn Độ. Vào tháng 6 vừa qua, người ta thông báo rằng một bộ phim tiểu sử về cuộc đời ông sẽ được thực hiện. Ông cũng có mặt trong các chương trình Netflix đình đám như Bad Boy Billionaire: India được phát hành vào năm 2020. Vào thời điểm đó, nhóm Sahara đã đưa ra một tuyên bố nói rằng chương trình là “thiếu động cơ, gây hiểu lầm và không chính xác.

Sơn Tùng

(Theo SCMP)

Xem thêm

Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

Vietnam Airlines được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Logistics và Top 100 ESG Việt Nam Xanh 2026 tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề "Sáng tạo để Tăng trưởng - Xanh để Bền vững". Đây là năm thứ hai liên tiếp Hãng Hàng không Quốc gia góp mặt trong bảng xếp hạng này, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

IPA Group (IPA) chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu, định danh mô hình “Ngân hàng Năng lực”

IPA Group (IPA) chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu, định danh mô hình “Ngân hàng Năng lực”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu, dự kiến thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ các lô trái phiếu phát hành trong năm 2024. Cùng với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên khoảng 3.066 tỷ đồng, đại hội cổ đông năm 2026 của IPA Group cũng chính thức định danh mô hình vận hành mới là “Ngân hàng Năng lực”.

Techcombank và Techcom Life thắng lớn 3 giải thưởng quốc tế từ The Asian Banker 2026

Techcombank và Techcom Life thắng lớn 3 giải thưởng quốc tế từ The Asian Banker 2026

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và hệ sinh thái – đại diện là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) – vừa xuất sắc nhận 3 giải thưởng uy tín từ The Asian Banker - tổ chức đánh giá và xếp hạng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại châu Á. Thành tích này khẳng định vị thế dẫn dắt của doanh nghiệp quốc gia Techcombank trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số vượt trội cùng các giải pháp tài chính tiên phong, lấy khách hàng làm trọng tâm.

Nhà máy bia 400 năm tuổi của Đức nộp đơn xin phá sản

Nhà máy bia 400 năm tuổi của Đức nộp đơn xin phá sản

(CLO) Hofbrauhaus Wolters, một trong những nhà máy bia lâu đời nhất nước Đức, có lịch sử từ năm 1627, đã nộp đơn xin phá sản sau gần 400 năm hoạt động. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính là chi phí vận hành tăng cao trong khi nhu cầu tiêu thụ bia tại Đức liên tục suy giảm trong những năm gần đây.

Ngành Điện miền Nam tiên phong, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm điện tại nơi làm việc

Ngành Điện miền Nam tiên phong, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm điện tại nơi làm việc

Song song với việc vận động cộng đồng sử dụng năng lượng hiệu quả theo các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm điện tại nơi làm việc. Tại đây, tiết kiệm điện không còn dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã trở thành nền nếp văn hóa, thói quen tự giác mỗi ngày của từng người lao động.

Lý do ngân hàng Trung Quốc đồng loạt siết giao dịch vàng

Lý do ngân hàng Trung Quốc đồng loạt siết giao dịch vàng

(CLO) Các ngân hàng lớn của Trung Quốc đang tăng tốc thu hẹp hoạt động giao dịch vàng dành cho khách hàng cá nhân trong bối cảnh giá vàng lao dốc mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Động thái này phản ánh nỗ lực kiểm soát rủi ro khi thị trường ngày càng biến động và hoạt động đầu cơ gia tăng.

Lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch, PVcomBank tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn

Lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch, PVcomBank tăng trưởng gắn với hiệu quả và an toàn

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.704 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thành quả bứt phá đến từ công tác xử lý nợ, kết hợp cùng đà tăng trưởng ổn định ở các mảng kinh doanh cốt lõi, từ đó tạo nguồn lực quan trọng để củng cố toàn diện nền tảng tài chính.

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Ngày 26/6/1986, dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam. Bốn thập niên sau, Bạch Hổ không chỉ được biết đến là mỏ dầu lớn nhất cả nước, mà còn trở thành biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, năng lực khoa học - công nghệ và khát vọng làm chủ biển của người Việt Nam.

Hành trình 30 năm phụng sự và kiến tạo hạ tầng số của quốc gia

Hành trình 30 năm phụng sự và kiến tạo hạ tầng số của quốc gia

Từ một nhà mạng di động thuần Việt với sứ mệnh đưa dịch vụ viễn thông đến mọi người dân, VinaPhone hôm nay cùng Tập đoàn VNPT tham gia kiến tạo các nền tảng số phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Sáng 24/6, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát tình hình hợp tác Việt Nam – Lào, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước dự kiến diễn ra trong những tháng cuối năm 2026.

Cỡ chữ bài viết: