Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1991), kế toán Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc, để điều tra về hành vi tham ô tài sản, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ban hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Vi để phục vụ công tác điều tra. Bị can là kế toán đang công tác tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc.
Báo Pháp luật TP.HCM dẫn kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an cho biết, trong thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Nguyễn Tường Vi được doanh nghiệp giao phụ trách nhiều khâu quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh các mặt hàng tương cà, tương ớt mang nhãn hiệu Cholimex.
Vị trí công tác và trách nhiệm được giao
Trong giai đoạn trên, bị can Vi chịu trách nhiệm lập danh sách đơn hàng trên hệ thống bán hàng DMSONE-CHOLIMEX, theo dõi công nợ, đối chiếu số liệu thanh toán của khách hàng và báo cáo về công ty để tổ chức phân phối, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
Đây là vị trí trực tiếp liên quan đến quản lý số liệu bán hàng, công nợ và thanh toán của khách hàng, gắn liền với dòng tiền và hàng hóa của doanh nghiệp.
Hành vi bị điều tra và hậu quả
Lợi dụng vị trí công tác và quyền hạn được giao trong quá trình quản lý công nợ, Nguyễn Tường Vi bị xác định đã can thiệp trái phép vào hệ thống dữ liệu kế toán. Bị can chỉnh sửa, xóa một số thông tin liên quan đến thanh toán của khách hàng trên hệ thống.
Theo kết quả xác minh ban đầu, thông qua thủ đoạn trên, Nguyễn Tường Vi đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân. Hành vi này được xác định gây thiệt hại lớn về tài sản cho doanh nghiệp.
Công tác điều tra và xử lý
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Vi về hành vi tham ô tài sản, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cảnh báo về nguy cơ tham ô trong quản lý nội bộ
Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, đặc biệt với các vị trí liên quan đến quản lý hệ thống kế toán, dữ liệu bán hàng, công nợ và thanh toán của khách hàng.
Việc phân công, kiểm soát chéo, thường xuyên đối chiếu số liệu, kịp thời rà soát các bất thường trong hệ thống và báo cáo tài chính là biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.
