Theo hồ sơ vụ án, cầm đầu đường dây này là các đối tượng Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã thành lập hàng loạt công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, đặt trụ sở tại các tòa nhà văn phòng cao cấp như K300 Office (quận Tân Bình, TP.HCM).
Tại đây, chúng thiết lập bộ máy nhân sự chuyên nghiệp lên đến hàng trăm người, chia thành các tổ chuyên trách từ Telesale, kế toán đến quản lý dữ liệu. Các nhân viên được đào tạo kịch bản gọi điện hết sức bài bản, sử dụng phần mềm gọi điện qua Internet (Zoiper) và các đầu số ảo để giả danh nhân viên các sàn thương mại điện tử lớn hoặc trung tâm mua sắm uy tín.
Kịch bản chung của nhóm này là gọi điện thông báo cho nạn nhân về các chương trình trúng thưởng quà tặng giá trị cao như tivi, tủ lạnh hoặc tiền mặt. Để nhận quà, bị hại bị dẫn dụ phải mua các sản phẩm kém chất lượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực, hoặc nộp các loại "phí bảo hiểm", "thuế thu nhập" ảo.
Khi đã có đủ chứng cứ, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Phạm Nhất Duy (SN 1999; là đối tượng chủ mưu, cầm đầu); Nguyễn Văn Tùng (SN 1995); Đinh Thị Thế Mỹ (SN 2005); Nguyễn Minh Trung (SN 2002); Huỳnh Vũ Trường Giang (SN 2001; cùng ngụ TPHCM); Nguyễn Hồ Hữu Nhân (SN 2001); Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2004; ngụ tỉnh Cà Mau); Bùi Thế Thành Nhân (SN 1999; ngụ tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1996; ngụ tỉnh Thanh Hóa).
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 "công ty" (trong đó có nhiều chủ tịch, giám đốc) hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội.
Nhiều nạn nhân vì nhẹ dạ và bị đánh vào lòng tham đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền lên đến hàng tỷ đồng trước khi nhận ra mình bị lừa. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong vòng chưa đầy một năm, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, mở rộng vụ án.
