An Giang: Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hơn 340 tỷ đồng

(CLO) Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa phương. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch, tham gia đánh bạc qua hai hoạt động của nhóm này lên tới hơn 340 tỷ đồng.

Ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan đã triệt phá chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”.

2hgb6f3qeprqqh8yftj4cldvzzjcsbj2k8vo.jpg
Các bị can bị bắt trong chuyên án. Ảnh CACC

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án. Ngày 20/7, Ban chuyên án huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, bắt giữ 20 đối tượng.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện (SN 1997, thường trú phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được xác định là người cầm đầu. Nhóm này tổ chức hoạt động đánh bạc và rửa tiền thông qua hai “dự án” mang tên “Chạy lượng” và “Bào khuyến mãi”.

d3e7b95a4bc0ca9e93d1.jpg
Bị can Nguyễn Ngọc Minh Thiện khi bị bắt. Ảnh CACC.

Đối với “Dự án 1 - Chạy lượng”, nhóm hoạt động từ ngày 22/6 đến 10/7/2026, làm trung gian nhận, chuyển tiền phục vụ các trò chơi đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản được sao kê hơn 235 tỷ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm còn thực hiện hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Với “Dự án 2 - Bào khuyến mãi”, hoạt động từ ngày 29/6 đến 20/7/2026 liên quan nhà cái “daga.love”, các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để tham gia game Baccarat 3D, nhằm hưởng tiền khuyến mãi và hoàn cược. Tổng số tiền tham gia đánh bạc được xác định hơn 106 tỷ đồng. Riêng ngày 19/7, số tiền tham gia đánh bạc lên tới 6,6 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 20 bị can, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Lào Cai: Khởi tố nữ tài xế tăng ga bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông

Lào Cai: Khởi tố nữ tài xế tăng ga bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông

(CLO) Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh (SN 1994, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Lập nick ảo bán rau sạch Đà Lạt, nữ quái ôm tiền cọc của nhiều người bỏ trốn suốt 5 năm

Lập nick ảo bán rau sạch Đà Lạt, nữ quái ôm tiền cọc của nhiều người bỏ trốn suốt 5 năm

(CLO) Ngày 21/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Mỹ Linh (SN 1987, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động mua bán nông sản trên mạng xã hội.

Đồng Nai: Đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi hơn 10 tỷ đồng

Đồng Nai: Đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết, thu lợi hơn 10 tỷ đồng

(CLO) Ngày 21/10, Công an TP Đồng Nai cho biết đã triệt phá đường dây thu mua, giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết quy mô lớn do Trần Văn Hùng (sinh năm 1975, trú tại phường Xuân Lộc) cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết ra thị trường làm thực phẩm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Nghệ An: Bắt đối tượng có 7 tiền án, trộm 25,5 chỉ vàng

Nghệ An: Bắt đối tượng có 7 tiền án, trộm 25,5 chỉ vàng

(CLO) Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình An (sinh năm 1993, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2026.

Phú Thọ: Bắt tạm giam người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Bắt tạm giam người cha hành hạ hai con gái ruột

(CLO) Ngày 21/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991, trú tại xã Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi ngược đãi, hành hạ con ruột theo quy định tại khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ 3 nghi phạm đập vỡ kính 8 ô tô trong đêm

Bắt giữ 3 nghi phạm đập vỡ kính 8 ô tô trong đêm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè trước một chung cư bị đập vỡ kính. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này còn liên quan đến vụ đập kính 2 ô tô xảy ra tại xã Diễn Châu.

Khởi tố nhóm đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng dao, vỏ chai bia

Khởi tố nhóm đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng dao, vỏ chai bia

(CLO) Ngày 20/10, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố 7 bị can liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 6 đối tượng bị khởi tố về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 1 đối tượng bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cỡ chữ bài viết: