Ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan đã triệt phá chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”.
Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án. Ngày 20/7, Ban chuyên án huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai tại đặc khu Phú Quốc, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, bắt giữ 20 đối tượng.
Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện (SN 1997, thường trú phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được xác định là người cầm đầu. Nhóm này tổ chức hoạt động đánh bạc và rửa tiền thông qua hai “dự án” mang tên “Chạy lượng” và “Bào khuyến mãi”.
Đối với “Dự án 1 - Chạy lượng”, nhóm hoạt động từ ngày 22/6 đến 10/7/2026, làm trung gian nhận, chuyển tiền phục vụ các trò chơi đánh bạc trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản được sao kê hơn 235 tỷ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm còn thực hiện hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Với “Dự án 2 - Bào khuyến mãi”, hoạt động từ ngày 29/6 đến 20/7/2026 liên quan nhà cái “daga.love”, các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để tham gia game Baccarat 3D, nhằm hưởng tiền khuyến mãi và hoàn cược. Tổng số tiền tham gia đánh bạc được xác định hơn 106 tỷ đồng. Riêng ngày 19/7, số tiền tham gia đánh bạc lên tới 6,6 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 20 bị can, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các tội “Đánh bạc” và “Rửa tiền”.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
