VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, trú tại TP. HCM), bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter và 186 bị can khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.
Các bị can bị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế. Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có nhiều người là người thân, bạn bè, người yêu của Mr Pips.
Theo tài liệu vụ án, năm 2017, Phó Đức Nam ra nước ngoài và được một người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ hướng dẫn tạo lập, quản lý, điều hành các trang web (liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế). Các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Sau khi về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên để mở rộng hoạt động, trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh.
Khoảng tháng 10-2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ và Đức mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh và chăm sóc khách hàng ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận marketing và các đối tượng liên quan mở 84 công ty để sử dụng vào hành vi tội phạm.
Cơ cấu tổ chức tội phạm của Mr Pips gồm 7 bộ phận: Bộ phận kỹ thuật vận hành trang mạng, Bộ phận Marketing, Bộ phận Kế toán tài vụ, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận chăm sóc khách hàng, Bộ phận Support và Tổ An ninh, bảo vệ.
Riêng bộ phận kinh doanh do Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức trực tiếp phát triển và quản lý. Trong đó, Lê Khắc Ngọ tổ chức 28 văn phòng hoạt động kinh doanh, Bùi Trung Đức phát triển, tổ chức quản lý 12 văn phòng.
Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng. Bộ phận hành chính nhân sự bố trí cho nhân viên máy tính, tai nghe, sim điện thoại để đăng ký tài khoản Zalo, Zoiper…
Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng (sale) đều không có bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, không có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.
Nhóm nhân viên này được đào tạo theo quy trình, kịch bản lập sẵn: dùng zalo, zoiper gọi điện hoặc nhắn tin cho nhà đầu tư theo danh sách bộ phận Marketing cung cấp. Các nhân viên giới thiệu sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư cam kết sinh lời, có chuyên gia tư vấn…
Khi nhà đầu tư chuyển tiền, mở tài khoản, nhằm tạo sự tin tưởng để có thể dụ dỗ, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để những bị hại thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản.
Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin của họ cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty, sẽ tư vấn 1:1.
Tiếp đó các bị can dụ dỗ để nhà đầu tư chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt tiền.
Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện hơn 900 vụ lừa đảo, chiếm gần 1.600 tỷ đồng và bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng bị truy tố tội rửa tiền. Năm 2018, phía Phó Đức Nam liên hệ với Công ty Ngân lượng đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng.
Từ tháng 6/2020, CTCP Ngân lượng bắt đầu nhận được các văn bản xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền liên quan sàn forex của Phó Đức Nam. Dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng giả để cung cấp cho cơ quan công an.
Trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213 tỷ đồng lên hơn 318 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
