Như báo Nhà báo và Công luận đưa tin, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 188 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế.
Theo cáo buộc, Phó Đức Nam đã tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế), không đối ứng với thị trường quốc tế. Khách hàng đầu tư trên trang web thực chất là đánh với chủ sàn (admin).
Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư sau đó chiếm đoạt. Tổng số tiền Nam đã chiếm đoạt là gần 1.600 tỷ đồng.
Để hợp pháp nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có cùng với việc đầu tư, tích lũy tài sản, Nam đã sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng, sử dụng 41 tỷ đồng mua 1,7 triệu USD và sử dụng hơn 1 tỷ đồng mua đô la Singapore.
Theo cáo trạng, nhiều người thân trong gia đình đã giúp giúp Mr Pips rửa tiền. Bị can Phó Đức Thắng, bố của Phó Đức Nam, dù biết tiền do con trai mình phạm tội mà có, nhưng bị can đã giúp sức, sử dụng tiền của Nam tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Thủy, là mợ của Phó Đức Nam, được cháu thuê quản lý các công ty của Nam. Bị can Thủy đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán, đứng tên sở hữu bất động sản giúp Nam và tham gia cùng bạn gái Nam là Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest mua, bán 12 bất động sản với tổng số tiền hơn 55 tỷ đồng có nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có.
Cáo buộc cho rằng, Nguyễn Thanh Tâm được Phó Đức Nam giao quản lý tiền, tài sản của mình. Mr Pips và bạn gái đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp với mợ của Nam là bà Nguyễn Thị Thủy sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty trên để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.
Ngoài 15 bất động sản trên, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của bạn trai để mua 1.000.000 USD; đưa tiền mặt để Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thanh Tâm phạm tội Rửa tiền quy định tại khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự với tổng số tiền là hơn 384 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, mẹ của Phó Đức Nam là bị can Lê Thị Liễu bị cáo buộc đã cùng với chồng sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, cùng với 40 tỷ đồng (là tiền của vợ chồng bà Liễu) thanh toán tiền mua hai căn hộ C06.08 và C06.08A, the Grand Hà Nội, tầng 6, Tháp Crown, số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Từ ngày 11/4 đến ngày 10/5/2024, tuy biết nguồn gốc tiền do Mr Pips phạm tội mà có, nhưng bà Liễu vẫn nhận qua tài khoản tổng số hơn 121 tỷ đồng do chồng và con trai chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng là tiền do Nam phạm tội mà có.
Sau đó bà Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần. Sau khi biết Nam bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt giữ, bà Liễu rút tiền và mua vàng, đô la Mỹ, gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ.
Riêng nhóm bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, cáo trạng xác định 3 bị can biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan công an xác minh điều tra.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Shark Bình đã chỉ đạo 2 nhân viên là Nam và Tâm tiếp tục hoạt động chăm sóc khách hàng đối với các sàn này. Đồng thời, Shark Bình còn chỉ đạo Nam và Tâm trao đổi với phía Mr Pips để thống nhất cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví cho công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại. CQĐT xác định 3 bị can này đã rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.
