Bản tin pháp luật 8H: Thủ đoạn của nữ quái lừa bán khẩu trang "xuyên quốc gia" để lấy tiền mua vàng

Thứ ba, 28/07/2020 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, đối tượng Nguyễn Kim Thanh, khi ấy đang sinh sống tại Malaysia, đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội nhằm thực hiện hành vi lừa đảo bán khẩu trang giá rẻ để lấy tiền mua vàng.

Bài liên quan
Chân dung nữ quái lừa lừa bán khẩu trang

Chân dung nữ quái lừa lừa bán khẩu trang "xuyên quốc gia" để lấy tiền mua vàng - Nguyễn Kim Thanh.

Cụ thể, khoảng tháng 1/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, Nguyễn Kim Thanh (SN 1995, trú tại Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), khi ấy đang sinh sống tại Malaysia, đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội nhằm thực hiện hành vi lừa đảo bán khẩu trang giá rẻ.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thanh tìm kiếm và liên kết với các cửa hàng, cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền, hàng ra nước ngoài sau đó lừa bị hại chuyển tiền đặt cọc mua khẩu trang vào các tài khoản mà Thanh cung cấp. Số tiền lừa đảo được, Thanh sử dụng để mua vàng.

Sau đó, thông qua các cửa hàng vàng tại Việt Nam, Thanh thuê chuyển tới địa chỉ nhận của mình tại Malaysia. Tài sản phi pháp có được, Thanh giữ lại một phần, đồng thời chia cho người thân đem bán lấy tiền ăn tiêu.

Sau mỗi lần lừa đảo trót lọt, Thanh đã xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội, đồng thời tiếp tục lập các tài khoản mới để thực hiện hành vi lừa đảo.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 2/2020, Thanh đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo với tổng số tiền 380 triệu đồng. Trong đó, phi vụ "ăn đậm" nhất Thanh lừa, chiếm đoạt được hơn 270 triệu đồng tiền “cọc” mua 860 thùng khẩu trang (43.000 hộp) của anh Nguyễn (trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm xác định Nguyễn Kim Thanh đã trở về Việt Nam, và trốn tại Tân Hòa, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với đối tượng Thanh để điều tra.

Đến ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Kim Thanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt chủ quán bar Romance tại Đồng Nai

Đối tượng liên quan đến vụ việc vào ngày 19/7, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra quán Bar Romance nằm ngay Quốc lộ 1 (thuộc xã Quảng Tiến huyện Trảng Bom). Thời điểm kiểm tra trong quán bar có hơn 200 đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy đang nhảy hát trong bar...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Hình ảnh mới nhất về các đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 27/7, hai đối tượng nam giới đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh. Bất ngờ, một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô “tất cả ngồi im, giơ tay lên”; rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài.

Đối tượng còn lại để một bịch màu đen xuống sàn hô “thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ” rồi nhặt tiền do đối tượng cầm súng ném ra cho vào túi màu đen...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Công an đang truy tìm người đàn ông lượm cọc tiền của nhân viên cây xăng đánh rơi

Theo đó, một đoạn clip ghi được ghi lại vào chiều 25/7, khi 2 nhân viên của 1 cây xăng trên địa bàn đùa giỡn nhau khiến 1 cọc tiền từ túi quần rơi xuống đất. Lúc này, có 1 người đàn ông đi xe máy đến và phát hiện cọc tiền thì dừng xe che chắn và lượm cọc tiền rồi bỏ đi.

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Trùm ma túy Văn Kính Dương và 4 đồng phạm lĩnh án tử hình

Hôm nay, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơthẩm lần 2 vụ án sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú Hà Nội) cầm đầu...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Cụ thể, sáng 27/7, tổ công tác phát hiện ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 60A-57510 do tài xế Nguyễn Trịnh Văn Hưng (SN 1972, trú tại Khánh Hòa) có biểu hiện nghi vấn. Dừng xe kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 1 phụ xe...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án
Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

(CLO) Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, vị trí bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính của Công ty Cổ phần Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh (cụm bến xã Lê Ninh); thuận lợi về yếu tố giao thông và phù hợp để hoạt động vận tải đường thủy.

Vụ án