Những đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Biên (sinh năm 1967), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Vũ Thị Hường (vợ Nguyễn Xuân Biên; sinh năm 1970), Phó Tổng Giám đốc Công ty, cùng trú tại phường Hạc Thành; Lê Thị Ban (sinh năm 1966, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là kế toán trưởng của công ty.
Theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, vào các năm 2019, 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án gồm dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành; thường gọi là chợ mới Phú Sơn) và dự án khu dịch vụ Thương mại - siêu thị kết hợp chợ Hạng III tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng, thường gọi chợ mới Nam Ngạn).
Trong giai đoạn từ quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cường Minh, trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại dự án chợ mới Phú Sơn và chợ mới Nam Ngạn đã chỉ đạo kế toán trưởng là Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt, dẫn đến việc công ty đã trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền trên 1,2 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, mặc dù biết Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt chợ nhưng vẫn để 2 đối tượng trên thực hiện hành vi trốn thuế.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
