Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy về tội “Cho vay nặng lãi”.
Nguyễn Thị Nhật Vy tại cơ quan công an.
Qua điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, Vy đăng tải thông tin trên mạng xã hội để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hàng ngày. Vy sử dụng phần mềm MACESH để quản lý, theo dõi việc trả nợ của người vay.
Với thủ đoạn trên, đường dây của Vy đã cho 30 người dân ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Lãi suất cho vay từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hàng ngày, Vy phân công Trần Quang Trí (22 tuổi, ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay.
Khi con nợ không trả tiền đúng hạn, nhóm đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp, hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe dọa.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra theo quy định.
