Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng là nhân viên Công ty Cổ phần bao bì T.P. (địa chỉ tại quận Bình Tân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các Quyết định và Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Bốn bị can tại Cơ quan Công an.
Theo đó, qua nguồn tin tố giác tội phạm của Công ty Cổ phần bao bì T.P. về việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng. Tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, cơ quan điều tra đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, đấu tranh làm rõ.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: Nguyễn Trung Kiên (SN 1990; hộ khẩu thường trú tỉnh Tiền Giang; nơi ở hiện nay: phường An Lạc, quận Bình Tân) - Trưởng nhóm kinh doanh, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Hồ Lê Kha (SN 1996; hộ khẩu thường trú tỉnh Vĩnh Long; nơi ở hiện nay: phường Tân Tạo, quận Bình Tân) và Huỳnh Lan Nhi (SN 1994; hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện nay: Phường 13, quận Tân Bình) cấu kết với nhân viên kế toán là Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983; hộ khẩu thường trú Quận 10; nơi ở hiện nay: xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.
Thành Nhân
