Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố đã tập trung tiến hành nhiều biện pháp điều tra, xác minh tại nhiều cơ quan ở nhiều địa phương để thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh với đối tượng có liên quan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội của Cao Thanh Viên và xác định: anh V.H.T và Cao Thanh Viên cùng làm việc tại ngân hàng - chi nhánh Tân Định. Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên Cao Thanh Viên đã đưa ra thông tin gian dối với anh V.H.T là có khách hàng cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng hoặc kinh doanh xăng dầu và đề nghị anh V.H.T đưa tiền để Viên đưa cho khách hàng vay.
Đối tượng Cao Thanh Viên.
Từ ngày 26/9 - 17/10/2023, do tin tưởng nên anh V.H.T nhiều lần đưa tiền cho Viên. Sau khi nhận được tiền từ anh V.H.T, Viên đã sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, một số khoản tiền Viên vẫn trả lại cho anh V.H.T đúng thoả thuận nhưng sau đó, Viên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để anh V.H.T đưa cho Viên số tiền lớn hơn và chiếm đoạt số tiền 20,5 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Viên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh, ngày 11/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thanh Viên.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục điều tra làm rõ, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để khắc phục hậu quả.
Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của bị can Cao Thanh Viên. Đồng thời, thông báo ai là bị hại của Cao Thanh Viên đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố, địa chỉ: Số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc thông tin liên hệ đồng chí Huỳnh Thanh Liêm - Điều tra viên, số điện thoại 0934150687 để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
