Kế hoạch chính sách dài 32 trang của Bộ Tài chính đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm gỡ bỏ các kẽ hở chống rửa tiền, chống lại việc khai thác bất động sản cho các âm mưu rửa tiền và cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa chính phủ và các công ty tài chính khu vực tư nhân.

Elizabeth Rosenberg, trợ lý Bộ trưởng Tài chính về tài trợ khủng bố cho biết: “Nguồn tài trợ bất hợp pháp là một mối nguy hiểm lớn về an ninh quốc gia và không ở đâu điều này rõ ràng hơn trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, vốn được thúc đẩy bởi nhiều thập kỷ bởi giới tinh hoa Nga”.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những người và công ty bị xử phạt có thể xóa thông tin nhận dạng khỏi tài khoản ngân hàng của họ hoặc chỉ đơn giản là ẩn chúng. Để tránh các lệnh trừng phạt tài chính, họ thậm chí có thể sử dụng tiền điện tử ở một mức độ nào đó hoặc ẩn sau các lớp vỏ bọc của doanh nghiệp .

"Để giải quyết những rủi ro do tham nhũng, sự gia tăng hành động bạo lực trong nước và lạm dụng tài sản ảo, chúng ta phải loại bỏ các kẽ hở, hợp tác hiệu quả với các đối tác quốc tế và tận dụng công nghệ mới nổi", ông Rosenberg nói thêm.

Được biết, hai năm một lần, Bộ Tài chính đưa ra một báo cáo nêu ra các khuyến nghị nhằm thu hẹp các lỗ hổng có thể cho phép khủng bố và tài chính bất hợp pháp.

Theo tờ báo, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine "chứng tỏ rằng những người cố gắng gây mất ổn định và an ninh toàn cầu đang sử dụng chính những sơ hở này."

Cơ quan này nhấn mạnh số lượng các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với người dân và doanh nghiệp do hậu quả của chiến tranh, cũng như khả năng các cá nhân bị trừng phạt có thể trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Kho bạc đã cấm những người ở Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ kế toán, pháp lý hoặc tư vấn cho bất kỳ ai ở Nga vào đầu tháng này.

Bên cạnh đó, Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với các đồng minh ở châu Âu, châu Á và các nơi khác để áp đặt hàng trăm lệnh trừng phạt đối với giới tinh hoa, giới tài phiệt và ngân hàng Nga.

Đầu năm nay, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác đã thành lập lực lượng đặc nhiệm REPO - viết tắt của Russian Elites, Proxy và Oligarchs - để hợp tác với các quốc gia khác trong việc điều tra và truy tố những cá nhân có quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lê Na (Theo AP)