Điều chỉnh kích thước chữ

Bộ Tài chính Mỹ: Xung đột Nga - Ukraine dấy lên nhu cầu chống lại nguồn tiền bất hợp pháp

(CLO) Hôm qua (13/5), Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra khuyến nghị về việc thắt chặt các quy định nhằm chống rửa tiền và các mối đe dọa bất hợp pháp khác đối với hệ thống tài chính của Mỹ, lấy lý do người Nga ủng hộ cuộc tấn công Ukraine là một ví dụ về cách các kẽ hở hiện hữu.

Audio

Kế hoạch chính sách dài 32 trang của Bộ Tài chính đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm gỡ bỏ các kẽ hở chống rửa tiền, chống lại việc khai thác bất động sản cho các âm mưu rửa tiền và cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa chính phủ và các công ty tài chính khu vực tư nhân.

Elizabeth Rosenberg, trợ lý Bộ trưởng Tài chính về tài trợ khủng bố cho biết: “Nguồn tài trợ bất hợp pháp là một mối nguy hiểm lớn về an ninh quốc gia và không ở đâu điều này rõ ràng hơn trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, vốn được thúc đẩy bởi nhiều thập kỷ bởi giới tinh hoa Nga”.

bo tai chinh my xung dot nga  ukraine day len nhu cau chong lai nguon tien bat hop phap hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Tài năng và Thành công thông qua cầu truyền hình tại Trung tâm Giáo dục Sirius. Ảnh: AP

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những người và công ty bị xử phạt có thể xóa thông tin nhận dạng khỏi tài khoản ngân hàng của họ hoặc chỉ đơn giản là ẩn chúng. Để tránh các lệnh trừng phạt tài chính, họ thậm chí có thể sử dụng tiền điện tử ở một mức độ nào đó hoặc ẩn sau các lớp vỏ bọc của doanh nghiệp .

"Để giải quyết những rủi ro do tham nhũng, sự gia tăng hành động bạo lực trong nước và lạm dụng tài sản ảo, chúng ta phải loại bỏ các kẽ hở, hợp tác hiệu quả với các đối tác quốc tế và tận dụng công nghệ mới nổi", ông Rosenberg nói thêm.

Được biết, hai năm một lần, Bộ Tài chính đưa ra một báo cáo nêu ra các khuyến nghị nhằm thu hẹp các lỗ hổng có thể cho phép khủng bố và tài chính bất hợp pháp.

Theo tờ báo, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine "chứng tỏ rằng những người cố gắng gây mất ổn định và an ninh toàn cầu đang sử dụng chính những sơ hở này."

Cơ quan này nhấn mạnh số lượng các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với người dân và doanh nghiệp do hậu quả của chiến tranh, cũng như khả năng các cá nhân bị trừng phạt có thể trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Kho bạc đã cấm những người ở Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ kế toán, pháp lý hoặc tư vấn cho bất kỳ ai ở Nga vào đầu tháng này.

Bên cạnh đó, Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với các đồng minh ở châu Âu, châu Á và các nơi khác để áp đặt hàng trăm lệnh trừng phạt đối với giới tinh hoa, giới tài phiệt và ngân hàng Nga.

Đầu năm nay, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan khác đã thành lập lực lượng đặc nhiệm REPO - viết tắt của Russian Elites, Proxy và Oligarchs - để hợp tác với các quốc gia khác trong việc điều tra và truy tố những cá nhân có quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lê Na (Theo AP)

Bình Luận
 
 
Tin mới
TP. HCM: 3 người chết, 1 người nguy kịch trong căn phòng trọ

(CLO) Không thấy gia đình anh K. thức dậy như thường lệ, cửa đóng im lìm nên hàng xóm đã phá cửa vào, tá hỏa phát hiện 3 trong 4 thành viên đã tử vong.

Hơn 8 triệu con giống thủy sản được thả tại khu vực ven biển Vịnh bắc bộ

(CLO) Sáng 18/5, tại bán đảo Tuần Châu (TP Hạ Long), Bộ NN-PTNT Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung quốc và UBND tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực ven biển Vịnh Bắc bộ năm 2022.

Tuyển đấu kiếm Việt Nam giành HCV nội dung chung kết đồng đội nữ kiếm chém

(CLO) Ở nội dung chung kết đồng đội nữ kiếm chém, kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà cùng các đồng đội gồm Phùng Thị Khánh Linh, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài đã đánh bại đối thủ đến từ Singapore để đem về tấm HCV thứ 5 cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 31.

Kỳ I: Vạn Phúc, Xóm Đồi và 8 người được Bác đặt tên

(CLO) Dời Phủ Chủ tịch tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 3/12/1946, Bác Hồ vừa đi vừa làm việc và phải mất gần 170 ngày sau Bác mới về đến Phủ Chủ tịch tại Thủ đô gió ngàn… ở Đồi Khau Tý,  xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

TP. HCM cam kết phát triển đô thị bền vững phải gắn liền với biến đổi khí hậu

(CLO) Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cho rằng, nhiệm vụ phát triển hạ tầng đô thị, TP. HCM đó là phát triển đồng bộ, hiện đại, liên kết và thích ứng biến đổi khí hậu.

Không phải trong mơ, đội tuyển bơi Việt Nam đang khiến cả Đông Nam Á phải ngước nhìn

(CLO) Báo chí Singapore mổ xẻ thất bại của huyền thoại Schooling và các đồng đội ở SEA Games 31 là minh chứng cho thấy giá trị lịch sử của tấm HCV 4x200m tiếp sức tự do nam mà đội tuyển bơi Việt Nam vừa giành được.

Thủ tướng thăm, làm việc với tập đoàn Intel, Apple và Google tại thung lũng Silicon

(CLO) Chiều ngày 17/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với các tập đoàn Intel, Apple và Google, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới có trụ sở tại thung lũng Silicon, bang California, Hoa Kỳ.

TP.HCM hẹn hoàn thành 2,7km đường Vành đai 2 vào năm 2023

(CLO) Sau 5 năm khởi công, đoạn Vành đai 2 dài 2,7km từ nút giao thông Gò Dưa đến đại lộ Phạm Văn Đồng phải “hẹn” đến 2023 mới hoàn thành.

Tác nghiệp SEA Games 31: Rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần sáng tạo không ngừng

(CLO) Cùng với quá trình tranh tài của các vận động viên, tại SEA Games 31 đội ngũ người làm báo ở khắp cả nước đang ngày đêm chạy đua với thời gian để có thể truyền tải đến độc giả những hình ảnh, tin tức mới nhất từ các địa điểm thi đấu.