Động thái này là một phần của cuộc điều tra lớn về tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế, tập trung vào công ty dịch vụ tài chính Sur Finanzas. Công ty này là nhà tài trợ cũ của giải đấu và đội tuyển quốc gia, bị cơ quan thuế Argentina (DGI) cáo buộc trốn thuế với số tiền tương đương 550 triệu USD.
Cuộc điều tra đang xem xét một kế hoạch rửa tiền phức tạp, tập trung vào các giao dịch chuyển tiền giữa các câu lạc bộ với nền tảng thanh toán của công ty, cũng như nghi vấn về các khoản vay được cấp để đổi lấy những lợi ích như bản quyền phát sóng.
Mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa Giám đốc điều hành Sur Finanzas Ariel Vallejo và Chủ tịch AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia cũng là một điểm nóng của cuộc điều tra.
Trong số khoảng 17 câu lạc bộ liên quan, nhiều đội bóng lớn như Racing Club, San Lorenzo, Independiente và Banfield đều bị đột kích. Đáng chú ý, Barracas Central - câu lạc bộ mà Chủ tịch Tapia từng lãnh đạo gần 20 năm và hiện do con trai ông điều hành - cũng nằm trong danh sách này.
Một số câu lạc bộ trong diện điều tra đã lên tiếng. Racing Club thừa nhận có hợp đồng quảng cáo và tài trợ với Sur Finanzas vào năm 2023, đồng thời khẳng định: “đó chỉ là một hợp đồng quảng cáo và tài trợ”. Câu lạc bộ này cũng cho biết Sur Finanzas còn nợ tiền họ và tuyên bố “sẵn sàng tuân theo yêu cầu của Hệ thống Tư pháp.”
Trong khi đó, Atlético Excursionistas phủ nhận mọi mối quan hệ "công ty, tài chính" hay "hành chính" với công ty đang bị điều tra. Họ khẳng định mối liên kết duy nhất chỉ là một "thỏa thuận tài trợ thông thường", trong khuôn khổ các hợp đồng thương mại mà CLB vẫn ký kết để hỗ trợ hoạt động thể thao.
Các cuộc đột kích diễn ra khi xung đột giữa AFA và chính quyền Tổng thống Javier Milei đang lên cao điểm về đề xuất cải cách của ông, cho phép các câu lạc bộ chuyển đổi thành công ty cổ phần thể thao vì lợi nhuận (SADs) – mô hình mà AFA kiên quyết phản đối.
