Cái giá phải trả sau những đơn hàng "sinh lời" bất thường

(CLO) Nhóm bị can biết rõ đây là tổ chức do đối tượng người Trung Quốc chỉ huy, cầm đầu được đặt tại Campuchia chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam, nhưng vẫn tham gia thực hiện.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lưu Sinh Diễn (SN 1989; trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

viec-nhe-luong-cao.png
Nhiều người mắc bẫy việc nhẹ lương cao. Ảnh: AI

Từ cuối năm 2021, do muốn làm việc nhẹ nhưng được hưởng lương cao, bị can Lưu Sinh Diễn cùng với nhóm Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Thành, Vũ Văn Khôi, Đoàn Trần Lê Hoàng, Nguyễn Ánh Hào, Phan Trí Đạt, Nông Văn Hưng, Đoàn Anh Hà đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký đi làm ở Campuchia.

Nhóm bị can biết rõ đây là tổ chức do đối tượng người Trung Quốc chỉ huy, cầm đầu được đặt tại khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam.

Bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng, cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng tiền lãi từ 10%-15% số tiền gốc.

Đường dây tội phạm này được tổ chức hoạt động theo nhóm, các thành viên được trả 800 USD/tháng cùng với 3-5% số tiền lừa đảo được.

Ban đầu, khi các bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng đã chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho các bị hại như đã hứa hẹn. Khi các bị hại đã tin tưởng, các bị can yêu cầu đơn hàng có giá trị lớn hơn rồi lấy nhiều lý do không hoàn trả lại tiền.

Đơn cử, đầu năm 2022, chị H được giới thiệu trang “Tuyển dụng việc làm” và theo thông tin trong đó, chị H liên hệ với tài khoản zalo của Lưu Sinh Diễn để trao đổi về công việc làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng.

Ban đầu, chị H thực hiện thanh toán các đơn hàng nhỏ, chỉ vài trăm nghìn đồng và đều được hoàn lại số tiền gốc và lãi 10%. Dần dần các đơn hàng có giá trị lên tới vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Nhóm bị can lấy lý do chuyển lỗi, chưa nhận được tiền, thao tác chậm, vượt quá thời gian và yêu cầu chị H chuyển lại 2 đơn hàng trị giá hơn 80 triệu đồng. Tổng số tiền chị H đã nộp đến lúc này là hơn 133 triệu đồng.

Sau đó, chị H được thông báo tài khoản của chị đã nạp vượt hạn mức trong 1 ngày, phải nộp cọc 50% số tiền đã nộp mới rút được tiền. Do đó, chị H lại tiếp tục nộp thêm hơn 66 triệu đồng.

Tiếp đó, đường dây này thông báo chị H được nâng hạn mức giao dịch và yêu cầu nạn nhân tiếp tục thanh toán 2 hóa đơn khác với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng. Đến khi chị H phát hiện bị lừa và ngừng giao dịch thì đã bị chiếm đoạt hơn 230 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022 Lưu Sinh Diễn và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền của 7 bị hại với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng.

Sau khi gây án Lưu Sinh Diễn bỏ trốn khỏi địa phương. CQĐT đã quyết định tách vụ án, tách hành vi của Diễn để xử lý sau. Đến ngày 19/12/2025, bị can ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 6/2023, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án, xử phạt nhóm Lê Văn Thành, Nguyễn Tuấn Anh… từ 6-12 năm tù.

Xem thêm

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

(CLO) Tiếp nhận phản ánh về việc một gia đình phải chi trả tới 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 đối tượng liên quan, nhóm này đã nâng khống giá thuốc cấp cứu từ 4.000 đồng lên tới 600.000 đồng mỗi lọ để móc túi người bệnh.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(CLO) Tối 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”, liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong, một người bị thương nặng.

Đổi kế hoạch vì "không biết bẻ khóa", hai kẻ vỡ nợ dàn cảnh cướp xe ôm công nghệ

Đổi kế hoạch vì "không biết bẻ khóa", hai kẻ vỡ nợ dàn cảnh cướp xe ôm công nghệ

(CLO) Ngày 4/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai Phạm Minh Lực (SN 2000) và Nguyễn Thanh Bình (SN 2007) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội, lập mưu dùng tài khoản ảo điều tài xế xe ôm công nghệ vào đoạn đường vắng rồi dùng hung khí khống chế, cướp phương tiện.

Từ công trường Vành đai 2.5 đến ao làng Yên Ngưu: Đường đi của hàng nghìn tấn phế thải xây dựng

Từ công trường Vành đai 2.5 đến ao làng Yên Ngưu: Đường đi của hàng nghìn tấn phế thải xây dựng

(CLO) Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 đối tượng liên quan đến hành vi đổ trộm chất thải xây dựng quy mô lớn tại thôn Yên Ngưu, xã Địa Thanh. Lợi dụng danh nghĩa san lấp mặt bằng, các đối tượng đã biến hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành điểm tiếp nhận phế thải trái phép từ các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

Khởi tố người phụ nữ lừa hơn 836 triệu đồng bằng chiêu “chạy án” tại Nhật Bản

(CLO) Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau khi đối tượng dựng chuyện có thể “chạy án” cho một lao động Việt Nam bị bắt giữ tại Nhật Bản và chiếm đoạt hơn 836 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

"Siêu trộm" ở Thanh Hóa chuyên đi xa trăm cây số, cậy két sắt lấy tiền vàng

"Siêu trộm" ở Thanh Hóa chuyên đi xa trăm cây số, cậy két sắt lấy tiền vàng

(CLO) Ngày 3/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Sơn (SN 1994, trú tại phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động liên tuyến với phương thức di chuyển hàng chục đến cả trăm cây số để phá két sắt nhà dân.

Cỡ chữ bài viết: