Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, Nguyễn Hữu Phú từng làm việc tại Công ty SHB Finance, nắm rõ quy trình, thủ tục cho vay tín dụng qua hệ thống phần mềm của công ty.
Sau khi nghỉ việc, Phú đăng thông tin trên mạng xã hội nhận hỗ trợ vay tín dụng trực tuyến. Khi người dân tin tưởng, chuyển tiền để đóng lãi hoặc tất toán khoản vay, Phú không thực hiện nghĩa vụ với công ty tín dụng mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đồng thời, Phú liên hệ các khách hàng từng vay tiền tại Công ty SHB Finance, đưa thông tin về chương trình hoàn trả phí bảo hiểm. Khi được tin tưởng, Phú trực tiếp thao tác trên điện thoại của khách hàng, sử dụng thông tin cá nhân để lập tài khoản ngân hàng mới và làm thủ tục vay tiền.
Sau khi khoản vay được giải ngân, Phú chuyển tiền sang tài khoản của mình, chỉ chuyển lại một phần nhỏ cho khách hàng và nói đó là tiền hoàn trả bảo hiểm. Phần còn lại bị chiếm đoạt.
Bước đầu xác định tổng số tiền Nguyễn Hữu Phú chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
