Chiêu trò dùng video lưu sẵn đánh lừa app ngân hàng để duy trì 27 tài khoản chợ đen

(CLO) Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Công Quyết về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Đáng chú ý, để đối phó với quy định bảo mật giao dịch, đối tượng đã sử dụng phần mềm can thiệp, đưa hình ảnh lưu sẵn để đánh lừa cơ chế xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng.

Ngày 13/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết, qua công tác nghiệp vụ rà soát các tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

image.jpg
Đối tượng Hoàng Công Quyết - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Kết quả điều tra Công an TP Quảng Ninh xác định, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, đối tượng Hoàng Công Quyết (SN 1988, trú tại phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh) đã chủ động liên hệ với nhiều người dân để thỏa thuận thuê, mua lại quyền sử dụng 27 tài khoản thanh toán được mở tại nhiều ngân hàng khác nhau.

Mức giá Quyết trả cho các chủ thẻ dao động từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng/tài khoản/tháng.

Sau khi thu gom được số lượng lớn tài khoản, Quyết chuyển sang hoạt động trên không gian mạng. Đối tượng sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật Telegram để chào mời, bán lại quyền sử dụng 27 tài khoản này cho các đầu nậu với giá 2.000.000 đồng/tài khoản/tháng. Để tránh bị truy vết dòng tiền, Quyết yêu cầu khách hàng thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Để phục vụ việc sử dụng các tài khoản đã mua, Quyết còn quay, lưu giữ hình ảnh chân dung của chủ tài khoản và sử dụng phần mềm có khả năng can thiệp vào quá trình xác thực trên điện thoại, đưa hình ảnh được lưu sẵn thay cho việc xác thực trực tiếp khuôn mặt của chủ tài khoản, qua đó tìm cách đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Hiện Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án nhằm làm rõ vai trò của các mắt xích liên quan, đồng thời truy vết dòng tiền giao dịch qua 27 tài khoản nói trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: