Mới đây, Công an TP Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã đồng loạt triệt phá 5 địa điểm, bắt giữ 4 nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 21 bị can, thu giữ gần 100 điện thoại, máy tính cùng nhiều tiền mặt và tiền điện tử.
"Đo ni đóng giày" kịch bản lừa đảo từ dữ liệu mua trên Telegram
Tại cơ quan điều tra, một đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo khai nhận, nguồn dữ liệu (data) cá nhân của các nạn nhân được chúng thu thập chủ yếu thông qua nền tảng Telegram. Các tài khoản ẩn danh trên các hội nhóm này buôn bán và cung cấp lượng lớn thông tin người dùng.
“Bọn em sẽ dựa vào sở thích của khách hàng ở trong nguồn data có sẵn, như là thích làm gì hay đang làm công việc gì để lên kịch bản”, đối tượng lừa đảo khai nhận.
Những thông tin bị lộ lọt rất chi tiết, bao gồm: số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, nơi làm việc, hạn mức tín dụng và thói quen tiêu dùng. Nguồn dữ liệu này được các đối tượng phân loại rõ ràng thành từng tệp chuyên biệt như: data sinh viên, data cư dân giàu, data app hẹn hò...
Theo Công an TP Quảng Ninh, nguồn dữ liệu này bị rò rỉ từ các cơ sở kinh doanh, công ty trong quá trình thu thập thông tin khách hàng. Nhờ nắm rõ lượng tiền, hoàn cảnh kinh tế và thói quen của nạn nhân, các đối tượng dễ dàng thao túng tâm lý và lên kịch bản lừa đảo chính xác cho từng người.
Thủ đoạn tinh vi của những kẻ cầm đầu trở về từ nước ngoài
Công an TP Quảng Ninh đã xác định, cầm đầu đường dây này là những đối tượng chuyên nghiệp, có nhiều năm hoạt động tại các "trung tâm lừa đảo" ở Campuchia và Myanmar. Khi bị lực lượng chức năng nước sở tại truy quét, chúng về nước, lôi kéo và đào tạo người thân, bạn bè chủ yếu là thanh niên trẻ, có hiểu biết về công nghệ thông tin để lập đường dây mới. Nhóm tội phạm này có thu nhập bất chính rất cao, từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Chúng hoạt động theo nhóm nhỏ từ 3 đến 7 đối tượng, liên tục di chuyển địa điểm (thuê nhà nghỉ, khách sạn, homestay) với tần suất khoảng một tháng một lần nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Mỗi nhóm sẽ phụ trách một kịch bản lừa đảo khác nhau, tiêu biểu như: Giả mạo nhân viên ngân hàng cho vay vốn; giả mạo công an yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu VNeID; hoặc lập trang web quảng cáo dịch vụ thi hộ chứng chỉ tiếng Anh.
Quy trình "rửa" nghìn tỷ đồng qua tiền ảo
Tại cơ quan công an, đối tượng phụ trách nhiệm vụ "rửa tiền" đã khai báo chi tiết từng bước tẩu tán tài sản.
Theo đó, đối tượng này chi 500.000 đồng để mua một tài khoản ngân hàng ảo dùng làm nơi nhận tiền trực tiếp từ các nạn nhân. “Em sẽ nhận tiền về các tài khoản ảo, sau đấy gom lại. Khi gom được khoảng mấy chục triệu, em sẽ chuyển lên sàn Binance để mua USDT (tiền điện tử). Sau khi mua thành công, em bán USDT đó đi để đổi lại thành tiền sạch và chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo”, đối tượng khai nhận.
Với mỗi giao dịch thành công, mắt xích rửa tiền này được hưởng mức "phí" là 5% trên tổng số tiền. Quá trình điều tra cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn, đã có 763 giao dịch được thực hiện trót lọt với tổng giá trị rửa tiền lên tới hơn 1,24 triệu USD (USDT).
Hiện Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
