Ngày 20/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Sinh Viên (SN 1994, Chủ tịch HĐQT Cty Emerald, Công ty Garen, TGĐ Công ty Bình Minh) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2022, bị cáo Viên đưa ra thông tin gian dối với các nhân viên về việc Công ty đang bán đất nền tại nhiều dự án như dự án khu dân cư Thịnh Lang (Phú Thọ), dự án Aurora, dự án The Western Capital (TP.HCM), dự án Khu dân cư Cửa Cạn (Phú Quốc).
Bị cáo nói với nhân viên, khi khách hàng thanh toán toàn bộ tiền, công ty sẽ làm thủ tục công chứng, sang tên cho khách hàng. Nếu các nhân viên giới thiệu được khách hàng chuyển tiền mua các thửa đất tại dự án thì sẽ được hưởng 1%/tổng giá trị thỏa thuận mua bán.
Viên còn dẫn nhân viên công ty đi xem vị trí đất và đưa bản đồ tương ứng với các thửa đất để nhân viên tìm khách hàng.
Tin tưởng Viên, tháng 3/2022, anh Nguyễn Duy Tiến (nhân viên bán hàng của Công ty Emerald) đã giới thiệu với bà Phạm Thị Minh Thành về dự án khu dân cư Thịnh Lang, đồng thời dẫn bà Thành đi xem thực tế vị trí thửa đất.
Tiếp đó, anh Tiến dẫn bà Thành đến trụ sở Công ty Emerald để gặp Viên. Tại đây, Viên tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc dự án đang mở bán và thuộc quyền sở hữu, định đoạt của Công ty Emerald, nếu bà Thành đồng ý mua thì sẽ được giảm giá từ 7% - 10%.
Tin tưởng thông tin mà Viên đưa ra, bà Thành đã đồng ý mua 6 thửa đất tại dự án. Ngày 21/3/2022, tại trụ sở Công ty Emerald, bà Thành và Viên đã ký 6 “Hợp đồng nguyên tắc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư Thịnh Lang” với nội dung Công ty Emerald chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Minh Thành (SN 1965, ở Thái Nguyên) 6 thửa đất với tổng giá trị hơn 20,5 tỷ đồng.
Ngay sau khi ký hợp đồng, bà Thành đã chuyển 4 tỷ đồng vào tài khoản của Viên để đặt cọc mua đất nhưng không được chuyển nhượng các thửa đất trên như cam kết.
Sau này, bà Thành tìm hiểu kỹ về dự án thì được biết toàn bộ thông tin những lô đất Trần Sinh Viên và Công ty Emerald bán cho mình là không có thật, Công ty Emerald không phải là chủ sở hữu, không có quyền bán, chuyển nhượng những thửa đất trên.
Khi bà Thành yêu cầu Viên trả lại số tiền đã nhận thì Viên đã lập “Hợp đồng thanh lý” và “Giấy hẹn trả tiền hợp đồng thanh lý đất”, hứa hẹn sẽ trả lại toàn bộ số tiền trên.
Thực tế, Viên vẫn không trả tiền, do đó, bà Thành đã làm đơn tố giác. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, Trần Sinh Viên đã chiếm đoạt của 19 người bị hại với tổng số tiền gần 9,7 tỷ đồng. Trong đó, bà Phạm Thị Minh Thành bị chiếm đoạt 4 tỷ đồng.