Các đối tượng liên quan đã bị Công an bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Cẩm M., Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương (sinh năm 1984, trú tại 223 đường Hoa Lư, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và chồng là Bùi Minh C., Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA (sinh năm 1983, trú tại 11 Nguyễn Phi Khanh, khu phố 10, phường Tân Định, TPHCM).
Cơ quan chức năng lấy mẫu phục vụ cho công tác điều tra
2 đối tượng khác gồm: Võ Thị Hồng N., Kế toán tổng hợp, Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương (sinh năm 1992, trú tại thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Dương T., Kế toán kho, Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương (sinh năm 1989, trú tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
Theo thông tin ban đầu, tháng 1/2025, qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một lượng phân bón ghi thông tin sản xuất tại Công ty CP Tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA và Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương có giấu hiệu phân giả.
Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập chuyên án điều tra. Cơ quan công an xác định, Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (tỉnh Bình Định).
Ngoài ra, vợ chồng ông Chánh còn đứng ra thành lập 7 công ty thành viên nhằm thuận tiện cho việc quảng cáo, buôn bán nhiều mặt hàng sản phẩm phân bón ra thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Quá trình điều tra, vợ chồng ông C. khai nhận, hoạt động kinh doanh sản xuất phân bón gặp khó khăn do giá nguyên liệu tăng cao, khan hiếm vì phải nhập khẩu từ nước ngoài. Để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh giá bán trên thị trường và tăng thêm lợi nhuận nên đã ban hành công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK.
Trong đó, có những loại phân bón NPK có hàm lượng Kali thấp và những loại phân bón NPK không có hàm lượng Kali. Sau đó chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của công ty là Võ Thị Hồng N. và Nguyễn Dương T. thực hiện.
Cơ quan chức năng khám xét một kho hàng của vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm My và Bùi Minh Chánh
Khám xét khẩn cấp trụ sở và kho sản xuất, cơ quan công an thu giữ 1.408 tấn phân bón, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong năm 2023, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường trên 13.000 tấn phân bón giả; năm 2024 số lượng là trên 16.000 tấn phân bón giả.
Quá trình mở rộng điều tra, các tổ chuyên án đã tiến hành làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum... tạm giữ 848 tấn các sản phẩm phân bón mà 2 công ty trên sản xuất.
