Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Lưu Phúc Bình (sinh năm 1973, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Lan Dung (sinh năm 1981, là vợ của Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long do Lưu Phúc Bình làm giám đốc là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu thực tế ước tính khoảng 300-500 tỉ đồng mỗi năm, mạng lưới khách hàng rộng.
Tuy nhiên, doanh nghiệp này có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.
Theo kết quả điều tra bước đầu Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long kê khai doanh thu 13,972 tỉ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng là 179,837 triệu đồng.
Để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp, sau đó chuyển tiền về tài khoản của Dương Thị Lan Dung.
Toàn bộ số tiền thanh toán qua các tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế. Khi đến kỳ kê khai, doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, che giấu phần doanh thu ngoài sổ sách.
Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan trên 1.300 tỉ đồng; bước đầu xác định số tiền thuế trốn khoảng 4,2 tỉ đồng.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
