VKSND TP Đà Nẵng vừa ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Theo cáo trạng, các bị can Trang Quang Trung (SN 1989, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng); Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hồng Hà, Hà Nội) cùng vợ chồng Bùi Trọng Tấn (SN 1991), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) đã tổ chức các đường dây mua thông tin người dân để lập tài khoản ngân hàng và làm giả căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh, bán cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia.
Các bị can trong đường dây thực hiện việc mua bán trái phép khoảng 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, làm giả 500 CCCD, 90 bộ hồ sơ đăng ký thành lập “doanh nghiệp ma”, mở 670 tài khoản doanh nghiệp để bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia.
Cáo trạng nêu, tháng 12/2023, bị can Trang Quang Trung làm giả hồ sơ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho thành lập Công ty TNHH Yumario, với người đại diện theo pháp luật không có thật.
Trung đăng ký mở 3 tài khoản cho Công ty Yumario tại Vietcombank gồm tài khoản Việt Nam đồng, tài khoản USD và tài khoản CAD rồi bán cho Trương Văn Phú (SN: 1990, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Phú sau đó bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vì lừa đảo nhưng hiện đã chết.
Trước khi mất, tháng 1/2024, Trương Văn Phú nói cho Nguyễn Thị Ái Linh (SN 1994, ở TP.HCM) biết tài khoản của Công ty Yumario tại ngân hàng V hiện có 140.000 USD cùng 124.968 CAD nhưng đang bị phong tỏa.
Số tiền 140.000 USD, 124.968 CAD nói trên liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo, gian lận, xảy ra tại Mỹ và Canada, được chuyển đến tài khoản của Công ty Yumario nhằm mục đích “Rửa tiền”.
Để lấy tiền trong các tài khoản ngoại tệ, Ái Linh đã nhờ chị họ là bị can Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1984) ký các thủ tục nhận chuyển nhượng vốn sở hữu của Công ty Yumario rồi làm thủ tục đăng ký thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty Yumario.
Sau khi thay đổi thành người đại diện theo pháp luật của Công ty Yumario, Linh liên hệ Lưu Tùng Sơn, nhân viên ngân hàng này, nhờ kiểm tra tài khoản ngoại tệ. Sơn trực tiếp thống nhất với Linh việc thực hiện thủ tục bán ngoại tệ và nhận giấy tờ công ty cùng các chứng từ Phượng đã ký sẵn.
Do hệ thống ngân hàng yêu cầu khách hàng phải trực tiếp đến nơi mở tài khoản, Sơn hướng dẫn Linh và Phượng đến chi nhánh Đà Nẵng.
Tại đây, ngân hàng từ chối chuyển số ngoại tệ sang tiền Việt do xác định nguồn tiền có liên quan đến lừa đảo, đồng thời yêu cầu cung cấp chứng từ, hợp đồng liên quan.
Sơn tiếp tục hướng dẫn Linh và Phượng không cần cung cấp các chứng từ giao dịch nhận tiền từ nước ngoài, hướng dẫn cách khiếu nại nếu ngân hàng không giải tỏa tài khoản.
Khoảng 4 ngày sau, Linh và Phượng chuyển được 140.045 USD và 125.986 CAD, tương đương 5,7 tỷ đồng, sang tiền Việt.
Khi Phượng bị Công an Đà Nẵng mời làm việc và yêu cầu giữ nguyên trạng tài khoản, Linh tiếp tục tìm đến Sơn để nhờ tìm người hỗ trợ rút tiền. Sơn giới thiệu Nguyễn Anh Tú, pháp chế một công ty tài chính, để tư vấn và hỗ trợ với chi phí 100 triệu đồng cùng 10% số tiền rút được.
Tú sau đó soạn đơn khiếu nại, đề nghị giải tỏa tài khoản với nội dung Phượng không tự nguyện yêu cầu ngân hàng ngừng giao dịch. Phượng ký, đóng dấu gửi các cơ quan liên quan. Sau đó, chi nhánh Đà Nẵng gỡ phong tỏa, các bị can rút được toàn bộ 5,7 tỷ đồng.
Với hành vi này, Lưu Tùng Sơn, Nguyễn Anh Tú bị truy tố về tội rửa tiền.
