Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá một chuyên án liên quan hoạt động “chạy án” cho bị can trong vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng, khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh tính và hành vi các bị can
Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm:
- Đàm Hồng Hùng (trú tại thành phố Hồ Chí Minh), bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.
- Nguyễn Tá Hiến (trú tại thành phố Hồ Chí Minh), Lưu Trần Hiến (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (trú tại thành phố Đà Nẵng), cùng bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.
- Trần Thế Anh (trú tại thành phố Đà Nẵng), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diễn biến vụ việc
Trong quá trình điều tra vụ án rửa tiền với số tiền lên tới 67.000 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý, các bị can nêu trên đã có hành vi cấu kết, thỏa thuận chi hơn 01 tỷ đồng để “chạy án” cho một đối tượng đã bị khởi tố trong đường dây rửa tiền này.
Mục đích của việc “chạy án” là can thiệp, tác động để Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can trong vụ rửa tiền. Tuy nhiên, số tiền hơn 01 tỷ đồng này đã bị Trần Thế Anh lợi dụng chiếm đoạt.
Kết quả điều tra ban đầu
Kết quả điều tra cho thấy các bị can đã cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận việc đưa và môi giới hối lộ, nhằm tác động đến quá trình giải quyết vụ án rửa tiền. Trần Thế Anh bị xác định là người đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ, có thể “can thiệp”, “tác động” để vụ án được giải quyết theo hướng có lợi cho bị can.
Dựa vào những thông tin gian dối này, Trần Thế Anh nhận tiền từ các bị can khác rồi chiếm đoạt, không thực hiện được bất kỳ việc “can thiệp” nào như đã hứa.
Tổ chức chuyên án, truy bắt các bị can
Thực hiện mệnh lệnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, với quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng trục lợi, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế lập chuyên án đấu tranh.
Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Cảnh sát kinh tế sử dụng linh hoạt, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các bị can.
Ngày 23/12/2025, Ban chuyên án quyết định phá án, tổ chức bắt giữ các bị can cùng tang vật liên quan, thu giữ đầy đủ tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, chứng minh hành vi phạm tội.
Công tác điều tra, xử lý tiếp theo
Trước những tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập, các bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can và xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
