Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng (SN 2000, quê Ba Vì, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động cho vay của đối tượng có dấu hiệu tổ chức chặt chẽ, có sự phân công vai trò cụ thể và liên quan đến các giao dịch tài chính với số tiền lớn. Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây.
Sau thời gian theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4/6, Ban chuyên án xác định đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm nên quyết định phá án.
Quá trình kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Phùng Quốc Thắng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều giấy tờ cá nhân của người vay như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Tại cơ quan Công an, ban đầu Thắng không thừa nhận hành vi, khai báo quanh co nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phùng Quốc Thắng thực hiện việc cho vay với số tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi trường hợp. Khi giải ngân, đối tượng thu ngay khoản phí dịch vụ từ 10% đến 20% số tiền vay và yêu cầu người vay thanh toán góp hằng ngày với mức lãi suất vượt quy định của pháp luật.
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 8/6, Phùng Thị Thu Trang (SN 1996, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến cơ quan Công an trình diện. Bước đầu, Trang khai nhận có vai trò hỗ trợ Thắng trong việc sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch giải ngân và nhận tiền lãi từ người vay.
Ngoài ra, Trang đã tự nguyện giao nộp số tiền 320 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra xác định từ trước thời điểm bị phát hiện, Phùng Quốc Thắng đã cho 12 người vay với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính được xác định khoảng 610 triệu đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
