Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định, Lê Đức Kông (SN 1989) và vợ Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989) hiện ngụ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã thuê hàng chục đối tượng và bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và chung cư Carilon 5 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

danh sap tap doan lua dao thong qua dich vu giao hang co thu ho tien hinh 1

Đối tượng cầm đầu Lê Đức Kông tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh).

Tại mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng và Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên. Kông và Nhung chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" được trúng thưởng một phần quà có giá trị như xe máy, điện thoại…

Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà". Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.

danh sap tap doan lua dao thong qua dich vu giao hang co thu ho tien hinh 2

Các phiếu giao hàng các đối tượng dùng để lừa đảo, tạo lòng tin cho nạn nhân. (Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh).

Nạn nhân sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại "phí" khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì các đối tượng cắt liên lạc. Do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan Công an trong quá trình xác minh, điều tra.

Theo cơ quan Công an, mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi; mỗi tháng, Kông trả lương "cứng" cho nhân viên và phần trăm "thưởng" thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được. Tiến hành trích xuất dữ liệu, Công an Quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Công an tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng; đồng thời mở rộng điều tra, xác định các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

(CLO) Ngày 14/9, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Dọn (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng này là thủ phạm đã trộm cắp sợi dây chuyền vàng trị giá gần 400 triệu đồng tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: