Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (35 tuổi, ở Hà Nội), Thân Văn Thoại (41 tuổi) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA) và 13 bị can khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".
Theo cáo trạng, Thân Văn Thoại cùng với Quốc Anh chiếm đoạt của 42 bị hại tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng khi kêu gọi họ đầu tư vào BBI Mall, một ứng dụng thương mại điện tử, hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm; kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép.
Từ tháng 8/2019, bị can Thoại thành lập Công ty BBA, hoạt động chính trên lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, tổ chức sự kiện. Năm 2019, Thân Văn Thoại đã mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack Pro (CBP), là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó, nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.
Từ tháng 9/2021 đến 6/2024, Thân Văn Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư, xây dựng nhiều tầng, nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản trong Speeding.vip là 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản, với tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (tương ứng khoảng 130 tỷ đồng).
Đến nay cơ quan điều tra xác định, bị can Thoại cùng đồng phạm gây thiệt hại cho 33 bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Những người bị chiếm đoạt tiền còn lại, cơ quan chức năng đề nghị họ ra trình báo và tiếp tục làm rõ.
Trong khi đó, sau khi chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại đã dùng tiền này để đầu tư rất nhiều bất động sản.
Thân Văn Thoại nhờ người quen qua quan hệ xã hội tên Trương Văn Hà, tìm mua đất rừng sản xuất tại Hòa Bình để đầu tư và thực hiện dự án Future City. Bị can Thoại giao cho người này kết nối với những người dân tại Hòa Bình có nhu cầu bán đất rừng sản xuất và tự thỏa thuận giá.
Tùy theo diện tích, vị trí đất sẽ có giá dao động từ khoảng 35.000 đồng-75.000 đồng/m2. Việc giao dịch giá cả và hoàn thiện các thủ tục sang tên, chuyển chủ sở hữu đất rừng thì bị can Thoại cũng giao cho Hà làm dịch vụ trọn gói.
Sau khi mua được đất, bị can Thoại sẽ quyết định việc ai được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bảo Hà làm thủ tục sang tên người đó; người nào đứng tên trên sổ thì sẽ trực tiếp đến trụ sở UBND xã trên Hòa Bình hoặc Phòng công chứng để làm hợp đồng mua bán, sang tên.
Thân Văn Thoại đã chuyển tổng 106 tỷ đồng, Hà dùng 70 tỷ đồng mua 538.000 m2 đất rừng sản xuất và làm thủ tục chuyển đổi sang tên. Số tiền còn lại Hà sử dụng để mua đất khác và chi tiêu vào mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra, 63 sổ đỏ đất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ) đã bị thu giữ, trong đó 30 sổ đã đứng tên Thân Văn Thoại và đồng phạm, 33 sổ đang làm thủ tục.
