Theo điều tra ban đầu, đối tượng Thao là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến (địa chỉ tại thôn 2, phường Buôn Ma Thuột).
Từ năm 2020 đến năm 2024, đối tượng Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động, nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất từ 0,6% đến 1,5%/tháng, dưới hình thức gửi không kỳ hạn, được rút tiền linh hoạt theo nhu cầu.
Khi nhận tiền, đối tượng Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của Công ty Hoàng Quyến, tạo niềm tin cho các nạn nhân gửi tiền vào công ty để đầu tư kinh doanh, sinh lãi.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng Thao chủ yếu sử dụng số tiền này để trả tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền khi có nhu cầu rút. Thực chất, đây là hình thức “lấy tiền của người sau trả cho người trước”, tạo cảm giác việc gửi tiền có lãi và được thanh toán sòng phẳng.
Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 cá nhân tố cáo Công ty Hoàng Quyến có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỉ đồng thông qua hình thức nhận ký gửi nêu trên.
Qua làm việc, bước đầu Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ: Vào năm 2024, mặc dù Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản nhưng đối tượng Thao vẫn tạo vỏ bọc về năng lực kinh tế, tự giới thiệu sở hữu nhiều tài sản, kho nông sản lớn.
Đồng thời, đối tượng Thao đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được trả lãi từ 0,7% đến 1%/tháng, khiến 5 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tin tưởng gửi tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này tiếp tục được Thao sử dụng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
