Gia Lai: Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Hôm qua (20/3), TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thương (35 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku) 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, lợi dụng danh nghĩa là nhân viên ngân hàng và có nhiều mối quan hệ quen biết, Lê Thị Thương đã vay, mượn tiền của nhiều người, sau đó cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng và hưởng tiền lãi suất chênh lệch. Số tiền giao dịch mỗi lần từ 200 đến 800 triệu đồng, thời hạn vay từ 3-7 ngày sẽ trả cả tiền gốc và tiền lãi theo thỏa thuận.

Vì việc vay và cho vay mượn với số tiền rất lớn mà không đáo hạn được tại ngân hàng để giải ngân được tiền trả cho những người cho vay nên đến tháng 12/2019, Thương đã mất khả năng thanh toán các khoản vay trước.

Để có tiền trả nợ xoay vòng tiền gốc và tiền lãi đã vay, Thương đã lợi dụng danh nghĩa là nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối cần huy động tiền với lãi suất cao để làm đáo hạn ngân hàng và kinh doanh mua bán bất động sản nhằm vay tiền của nhiều người. Vì tin tưởng, đã có 15 người chuyển tiền cho Thương vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Sau khi vay được tiền, Thương đã sử dụng tiền xoay vòng để trả tiền vay gốc, tiền lãi cho những người đã cho đối tương vay trước đó và cho chính 15 người trên. Đến khi không thể vay được tiền để tiếp tục trả nợ xoay vòng thì Thương đã bỏ đi khỏi địa phương. Sau đó, 15 người trên đã làm đơn tổ giác Thương đến cơ quan công an.